日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况,美心翼申新增预计日常关联交易,具 体情况如下: | 24 I L | | --- | | 位: 1 | | 元 11 | 大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司(以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,对美心翼申新增预计 2025 年度 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | | 调整后 预计金 额与上 年实际 发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 原预计金额 | 额 | 金额 ...

中信证券股份有限公司 | 序号 | 项目 | 实施主体 | 计划投资 | 累计投入 | 投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | 进度 | | 1 | 高效能压缩机精密部件升级项目 | 美心翼申 | 26,772,000 | 2,895,500 | 10.82% | | 2 | 大功率通用内燃机精密部件升级 项目 | 美心翼申 | 63,084,100 | 76,000 | 0.12% | | 3 | 研发中心及数字化升级项目 | 美心翼申 | 15,000,000 | 6,657,055 | 44.38% | | 4 | 补充流动资金 | 美心翼申 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00% | | | 合计 | | 114,856,100 | 19,628,555 | 17.09% | 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联合保荐机构"）、中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联合保荐机构"）担任重庆美心 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关规定，对美心翼申新增预计 2025 年度日常性关 联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申新增预计日常关联交易，具 体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 预计金 额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交 | | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | | 年实际 发生金 | | 别 | 易内容 | 原预计金额 | 额 | | 生金额 | 上年实际发生金额 | 额差异 | ...

大和证券 (中国) 有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 三、本次调整募集资金投资项目部分设备的情况 调整募集资金投资项目部分设备的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求,对美心 翼申调整募集资金投资项目部分设备的事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司实际发行股数 13 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.30《关于制定网络投票实施细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-090 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《重 庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-087 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.27《关于制定董事、高级管理人员持股变动管理制度的议案》；议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-068 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.08《关于修订募集资金管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。公 司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-088 重庆美心翼申机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.28《关于修订子公司管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下 简称 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-064 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.04《关于制定信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.31《关于修订累计投票实施细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选 举董事行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和规范性文件以 ...