证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-043 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市 ...

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-042 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 经核查，公司独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司提 供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。我们一致同 意公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，在确认 竞价结果后及时与 8 名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律 法规的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、股东，尤其是中小股东 利益的情形。我们一致同意公司与上述特定对象签署附生效条件的认购协议。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的 独立意见 经核查，公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$\exists\exists\exists\exists\exists J\exists J$$ 为提升北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司" 或"发行人"）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 30,000.00 万元，不超过最近一 年末公司净资产的 20%，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中石（泰国）精密制造项目 | 73,654.26 | 30,000.00 | | | 合计 | 73,654.26 | 30,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需 ...

向特定对象发行股票募集的资金具体投向是什么？ 2.公司的帐 上还有4.5亿以上的资金用于理财，为什么还要定向增发？大股 东会否参与增发？ 3.公司在年报上描述数字基建行业中"爆发 式需求"这个大约会为公司预期带来多少营业收入的增量？ 谢 谢！ 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-0509 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月09日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 吴晓宁先生 | | | 首席执行官（CEO） 唐源先生 | | | 董事会秘书、副总经理 王君先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 张文丽女士 | | | 财务负 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-021 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露了 2022 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 特此公告。 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；首席执行官（CEO） 唐源先生；董事会秘书、副总经理王君先生；独立董事张 ...

首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 上海阿莱德实业股份有限公司 招股说明书 上海阿莱德实业股份有限公司 SHANGHAI ALLIED INDUSTRIAL CORPORATION LTD. （注册地址：上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路 22 号 806 室） （注册地址：福州市湖东路 268 号） . 保荐人（主承销商）： 发行人声明 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 资风险。 上海阿莱德实业股份有限 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2022-062 北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 主要系收到的个税手续费返还。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2022-028 北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 270,701,213.62 | 284,490,815.25 | -4.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,176,278.49 | 30 ...