证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-062 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 foto@glfoto.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-061 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股权质押到期解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 截止本公告日，公司总股本为 646,208,651 股，公司控股股东福达控股集团有 限公司（以下简称"福达集团"）持有本公司 355,334,040 股股份，占本公司总股本的 54.99%。 ● 福达集团办理了 29,940,000 股股份质押到期解押及再质押手续，该手续办理完 成后，福达集团累计质押公司股份仍为 163,222,000 股，占其所持有公司股份的 45.93%， 占公司总股本的 25.26%。控股股东福达集团的一致行动人不存在质押情形。 注：本公告的占比数均以 2023 年 9 月 12 日公司总股本数、控股股东持股数为基数。 2022 年 9 月 6 日，福达集团将其持有的本公司 29,940,000 股股份质押给兴业银行 股份有限公司桂林分行（以下简称"兴业银行"），质押期限至 2023 年 9 月 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-059 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到福达集团关于办理了部分 股权质押展期手续的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次股权质押的相关情况 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告日，公司总股本为 646,208,651 股，公司控股股东福达控股集团有 限公司（以下简称"福达集团"）持有本公司 355,334,040 股股份，占本公司总股本的 54.99%。 福达集团办理了 83,042,000 股股份质押展期手续，该手续办理完成后，福达集 团累计质押公司股份仍为 163,222,000 股，占其所持有公司股份的 45.93%，占公司总股 本的 25.26%。控股股东福达集团的一致行动人不存在质押情形。 注：本公告的占比数均以 2023 年 8 月 24 日公司总股本数、控股股东持股数为基数。 2022 年 2 月 24 日，福达集团将其持有的本公司 10 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-054 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已经于 2023 年 8 月 4 日发出，由公司董事长黎福超先生召集并主持。应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中通讯方式表决的董事 3 名，公司全部监事、高级管理人员均列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

桂林福达股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求和《公司章程》的有 关规定，我们作为桂林福达股份有限公司的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以 自身独立性和客观判断立场，对第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见如下： 对《关于新增日常关联交易预计的议案》事前认可意见 2023 年 8 月 15 日 本次董事会会议之前，公司已就本次关联交易预计事项与独立董事进行了充分的沟 通，并提交了相关文件，独立董事一致认为，新增的 2023 年度日常关联交易是基于公司 日常经营需要，符合公司发展需要，公司与关联方发生的日常关联交易遵循诚实信用、等 价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。不存在损害 公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司新增日常关联交易的预计情 况。同意将本议案提交董事会讨论、表决。公司董事对本事项进行审议时，关联董事应回 避表决。 桂林福达股份有限公司董事会 独立董事：秦 ...

重要内容提示： 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-057 ●公司新增日常关联交易预计金额为 6,020,000.00 元，未达到需提交股东大会审议的 标准，无需提交股东大会审议。 桂林福达股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事对本次日常关联交易预计出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意 见：新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，公司与关联方发生的日常 关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协 商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东利益特别是中小 股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会 因此类交易而对关联方形成依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回避表决该议案， 日常关联交易并不存在任何附加 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-055 （1）《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况 等事项； 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日发出，由公 司监事会主席王锦明先生召集并主持。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 ...

桂林福达股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所下发的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定，桂林福达股份有限公司（以下 简称"公司"）将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币 ...

独立董事认为，新增 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，公司与关 联方发生的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依 据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东 利益特别是中小股东利益的情形。公司日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。与该项交易有关联关系的关联董事已回 避表决该议案，我们同意公司新增日常关联交易的预计情况。 桂林福达股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求和《公司章程》的有 关规定，我们作为桂林福达股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、 负责的态度，对公司第六届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见如下： 对《关于新增日常关联交易预计的议案》的审核意见 桂林福达股份有限公司董事会 独立董事：秦联、李万峰、蒋红芸 2023 年 8 月 15 日 ...