证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-094 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、 11 月 26 日分别披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2024-087），《上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石集团有限公司免于 发出要约事宜的法律意见书》。公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称 "兰石集团"）拟无偿受让其全资子公司兰州兰石集团兰驼装备有限公司（以下 简称"兰石兰驼"）所持公司 64,008,298 股股份（占公司总股本的 4.9%）。 | 序 号 | 股东名称 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | | | 1 | 兰州兰石集团有限公司 | 538,0 ...

(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-085 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 547,143,881 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.8852 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长郭富永主持。会议的召 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。 辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。 截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份， 也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股 东会以累积投票制选举产生。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 根据 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-091 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,546,994 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.6575 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长张 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-090 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，新疆公司本次通过高新技术企业认定后可以连续三年享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次新疆公司被认定为高新技术企业不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")子公司新疆兰石重装能 源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）于近日收到新疆维吾尔自治区科学技 术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下 发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：新疆兰石重装能源工程有限公司 证书编号：GR202365000383 发证时间：202 ...

2023 年第四次临时股东大会资料 一、会议时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二三年十二月五日 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案 4 | | 2．关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 18 | | 3．关于修订公司《章程》的议案 21 | | 4．关于修订《独立董事工作制度》的议案 24 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》； 2．《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》； 3．《关于修订公司<章程>的议案》； 4．《关于修订<独立 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-089 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")子公司兰州兰石重工有 限公司（以下简称"重工公司"）于近日收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、 国家税务总局甘肃省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：兰州兰石重工有限公司 证书编号：GR202362000270 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有 效 期：3 年 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，重工公司本次通过高新技术企业认定后可以连续三年继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-088 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603169 | 兰石重装 | 2023/11/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：兰州兰石集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（临 2023-078），直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州 兰石集团有限公司，在 2023 年 11 月 22 日提出临时提案并书面提交公司董事会。 公司董事会按照《上市公司股 ...