附件 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以 下简称"本行"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，结合本行的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本行董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法 规、深圳证券交易所相关规定以及本行章程等规定。本行董 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会） 通过其任职事项后 2 个交易日内 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业务 严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2024 年 6 月 30 日止半年 度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 法定代表人： 行长： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 1 页 单位：千元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 | 2024 年 用累计发生金额 | 1-6 月占 | 2024 | 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 月偿还累计 | 年 1-6 | 2024 年 月末占用资 | 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于修订《江苏江阴农村商业银行 股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的议案及关于变更注册资本及修 订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案。 本行《章程》修订已获得国家金融监督管理总局无锡监管分局的核准。（公 告编号：2024-035） 近日，本行已完成了《章程》修订的备案手续，取得了无锡市数据局颁发的 《登记通知书》。 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-038 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于完成《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》 备案的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日 修订后经备案的本行《章程》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-034 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 关于董事任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国 家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准朱南军、陆庆喜二人任职资格的批 复》（锡金复﹝2024﹞85 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局核准朱南 军江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事的任职资格，核准陆庆喜江苏 江阴农村商业银行股份有限公司董事的任职资格。 朱南军先生、陆庆喜先生的简历详见本行 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议公告》。 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-033 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"） 收到本次计划增持主体出具的《关于增持本行股份实施完成的告知函》，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、增持计划基本情况概述 1.本次增持计划实施主体：董事长宋萍女士，董事、行长倪庆华先生，监事 长陈开成先生，副行长王峰先生，倪志娟女士，王凯先生，王安国先生，于干先 生，董事、董事会秘书卞丹娟女士，财务总监常惠娟女士，风险总监周霞女士， 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 增持股份计划期满暨实施完成的公告 本次增持主体保证向本行提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司部分董事、 监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下合称"本次计划增持主体"）计划自 2024 年 1 月 9 日起 6 ...

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 收到《国 家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司变 更注册资本的批复》（锡金复〔2024〕74 号），本行 2023 年年度股东大会关于变 更注册资本的事项已获核准，本行随后将履行《章程》修订及工商变更登记等相 关手续。 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-032 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 注册资本变更获核准的公告 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...

乐宜仁，1963 年 2 月出生，中国国籍，法学博士、经济 学博士后，高级经济师，兼任中国企业管理研究会副会长， 中国社会科学院与上海人民政府合作设立的上海研究院特 聘研究员，是研究银行危机和经营战略的专家。1981 年参加 银行工作，先后在工商银行泰州支行，工商银行江苏分行工 作。2004 至 2005 年，任丰德资本副总裁，专项负责花旗银 行的不良资产投资基金在中国的前期投资服务工作。曾经担 任东吴农村商业银行改制的财务顾问、江南农村商业银行和 紫金农村商业银行独立董事、公司第六届、第七届董事会独 立董事，苏州爱博创业投资有限公司董事，江苏阳山硅材料 科技有限公司董事，苏州龙瀚投资管理有限公司董事，江苏 中美同济投资有限公司董事，北京龙瀚建华投资咨询有限公 司监事，现任长兴昊睿企业管理中心（有限合伙）董事，玖 源化工（集团）有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司 独立董事，公司第八届董事会独立董事。报告期内，本人作 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （乐宜仁） 本人 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-015 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四次会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，会议以现场方式进行表决。本行 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持 有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监 事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议 审议通过了以下议案： 三、关于《2023 年度 ESG 报告》的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 四、关于《2023 年度董事会 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-017 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金 需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易是指本行或者控股子公 司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然 人发生的授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。 2024 年3月29 日，本行第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》，关联董事陈强、范新凤、陈协东、卞丹娟回避表决。本次日常关联交易预计额度需提 交股东大会审议，关联股东将对其所关联的子议案回避表决。 （二）2024 年度关联方关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根 ...

2023 年度独立董事述职报告 （周凯） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周凯，1969年2月出生，中国国籍，南京大学教授、博 士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划首 席科学家，欧洲自然科学院院士，教育部重大课题攻关项目 首席专家，江苏省政府参事室特聘研究员，江苏省首席科技 传播专家，南京大学创意产业研究中心主任，南京大学安高 文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主 任，南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任，山 东曲阜文化两创研究院院长，江苏远见新经营战略研究院理 事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长等。入选全国首 批中宣部/教育部卓越传播人才计划、江苏省"六大人才高 峰"高层次人才计划 ...