特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《公司章程》的有关规定，对公司 2020 年 A 股 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票 事项发表核查意见如下： 监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核 查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法 有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公 司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性 股票事项。 证券代码 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-038 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | 为 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-034 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日、2024年5 月14日召开第十届董事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公 司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 为满足公司控股子公司上海和睿鸣物业管理有限公司（以下简称"上海和睿"）的业务 发展需要，公司在2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣 浆纸销售有限公司（以下简称"上海 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：20 ...

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-030 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 晨鸣 控股 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,761,777,174, representing a 9.84% increase compared to CNY 6,155,915,692 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,196,200.97, a significant turnaround from a loss of CNY 275,409,967.37 in Q1 2023, marking a 121.13% increase[4] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.020 from a loss of CNY 0.101, reflecting a 119.80% increase[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥6,761,777,174.00, an increase of 9.8% compared to ¥6,155,915,692.16 in the previous period[19] - The company reported a net profit of ¥67,766,961.48, a significant recovery from a net loss of ¥267,764,337.88 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.020, compared to a loss per share of ¥0.101 in the previous period[20] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities decreased by 48.40% to CNY 473,092,608.52, down from CNY 916,852,965.06 in the previous year[10] - Cash inflow from investment activities totaled ¥624,615,277.73, significantly up from ¥39,218,000.00, indicating a substantial increase in investment returns[21] - Net cash flow from investment activities improved to ¥578,290,447.91 from a negative ¥17,745,698.36, marking a positive turnaround[21] - Cash paid for operating activities increased to ¥6,635,739,265.96 from ¥6,255,253,402.66, an increase of approximately 6.1%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 80,168,080,139.33, a 0.86% increase from CNY 79,487,052,953.58 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥59,301,396,487.84 from ¥58,389,197,107.95, indicating a rise of 1.6%[17] - Non-current assets totaled ¥50,534,981,775.91, down from ¥50,921,163,925.79, a decrease of 0.76%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 139,499, with 15.47% held by Morningstar Holdings Limited, amounting to 457,322,919 shares[11] - The top three shareholders hold a combined 40.42% of the shares, with HKSCC Nominees Limited holding 12.63% and Morningstar Holdings (Hong Kong) Limited holding 12.32%[11] - The company has no priority shareholders with voting rights restored at the end of the reporting period[12] Strategic Focus - The company aims to enhance asset quality and cash flow by divesting non-core assets, thereby improving profitability[14] - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] Operational Metrics - The company reported a 227.47% increase in credit impairment losses, amounting to CNY -68,342,660.79, compared to a gain of CNY 53,616,137.66 in Q1 2023[9] - The company’s goodwill decreased by 76.51% to CNY 8,273,638.42 due to the disposal of a subsidiary's equity[7] - Research and development expenses increased to ¥307,814,308.92, up from ¥274,275,020.83, indicating a commitment to innovation[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 13,234,699,053.24 from RMB 12,124,832,831.30, reflecting a growth of approximately 9.15%[15] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥814,147,532.68, down from ¥884,376,122.37, a decrease of about 7.9%[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at ¥7,400,877.02, contrasting with a negative impact of -¥74,878,346.63 in the previous period[22]

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 255,481,700 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2023 目录 CONTENTS 董事会声明 公司概况 公司简介 03 企业文化 04 企业荣誉 05 ESG管治架构 07 利益相关方沟通 08 ESG管理 关键绩效表 指标索引 关于本报告 01 03 07 57 65 66 持续创新提升 25 保障产品质量 29 优质客户服务 31 构建可持续供应链 34 夯实环境治理 11 优化水资源利用 13 加强污染防治 16 资源再生利用 18 助力"双碳"目标 21 绿色"晨"诺 守护美丽家园 "晨"心智造 打造优质产品 09 23 35 筑牢发展基石 47 真心"晨"意 共建和谐社会 "晨"信治理 | 员工权益保障 | 37 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 39 | | 职业健康与安全 | 41 | | 员工培训与发展 | 44 | | 社会公益 | 46 | | 党建引领 | 49 | | --- | --- | | 公司治理 | 53 | | 内部控制 | 55 | | 风险管理 | 55 | | 商业道德 | 56 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（李志辉） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度不进行利 润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度拟 ...