法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1356 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-041 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 19 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-035 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-034 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在杭州召开第 十一届董事会第八次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合 法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并发表意见如下： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-039 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-033 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 08 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

公司剩余持有杭州银行12,780,645股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 600865 2024-032 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年7月1日至2024年7月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计出售杭州银行股票750,000 股，累计成交金额为10,017,050.00元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%；累计 影响归属于上市公司股东的净利润2,267,539.24元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净利润的16.71%。 二、对上市公司的影响 1 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-026 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,961,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5657 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规 ...

西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024年4月16日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 16 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:√ 二〇二四年四月十六日 ...

百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2023 年年度股东大会文件资料 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、2023 | 年度董事会工作报告………………………………………………………………3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………4 | | | | | 3、2023 | 年度报告全文及摘要………………………………………………………………6 | | | | | 4、2023 | 年度财务决算报告…………………………………………………………………7 | | | | | 5、2023 | 年度利润分配方案 | …………………………………………………………………12 | | | | 6、关于确认与银泰各方 | 2023 | 年度日常关联交易及预计 | 2024 | 年日常关联交易的议案…1 ...