江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 1 月 31 日 以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2024 年第一次临 时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室 召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行 《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%， 根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列 席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于调整营业网点的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于关联交易的议案 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-011 同意票 10 票，反对票 0 票， ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-012 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及监事会全体成员保 证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合本行与 关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开 的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》 《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定， 同意本次关于关联交易的议案。 本行于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市 澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本 行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有 效 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-009 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于"江银转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 4．可转债摘牌日：2024 年 1 月 29 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交易所（简称"深交所"）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转 换公司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》文同意，本行可转债于 2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称"江银转债"，债券代码"128034"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江 ...

| 证券代码：002807 | 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：128034 | 转债简称：江银转债 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于"江银转债"到期兑付暨摘牌的公告 1．可转债到期日和兑付登记日：2024 年 1 月 26 日 2．兑付本息金额：106 元人民币/张（含税） 自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日，江银转债持有人仍可以依据约定 的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。 3．兑付资金发放日：2024 年 1 月 29 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交易所（简称"深交所"）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换 公司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称 | ： | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市地点 | ： | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | ： | 江阴银行 | | 股票代码 | ： | 002807 | | 信息披露义务人 | ： | 江苏江南水务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | ： | 江阴市滨江扬子江路66号 | | 通讯地址 | ： | 江阴市滨江扬子江路66号 | | 权益变动性质 | ： | 股份增加 | 签署日期：二〇二四年一月 I 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行 证 ...

江南水务最终能否成为本行的主要股东存在一定的不确定性，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 后续，本行将严格按照监管要求履行信息披露义务。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于收到国家金融监督管理总局无锡监管分局对 江苏江南水务股份有限公司股东资格批复的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国 家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的 批复》（锡金复﹝2024﹞8 号），核准江苏江南水务股份有限公司股东资格，同 意江苏江南水务股份有限公司自批复之日起六个月内增持本行股票，增持完成后 持有本行 5%—10%（不含本数）的股份。 | 证券代码：002807 | 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：128034 | 转债简称：江银转债 | 2024 年 1 月 12 日 1 ...

关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-001 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，江苏江阴农村商业银行股份有 限公司（以下简称"本行"）累计已有人民币 242,117,700 元江银转债转为本行 A 股 普通股，累计转股股数为 42,747,446 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股 份总额的 2.4187%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，尚未转股的江银转债金额为 人民币 1,757,882,300 元，占江银转债发行总量的比例为 87.8941%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及股份变动的情况公 告如 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-053 转债代码：128034 转债简称：江银转债 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司数字化转型三年战略发 展规划（2023 年-2025 年）》的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于向控股子公司追加投资的议案 本行拟向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资不超过 0.5 亿 元，具体投资额根据宣汉诚民村镇银行有限责任公司本次清产核资报告确认。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2023 年第二次 临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会 议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-054 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 监事会认为：本次向控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司追加投资 对促进村镇银行健康发展具有重大意义。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于《2023 年反洗钱专项审计报告》的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及监事会全体成员保 证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2023 年第二次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在江阴 市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。 本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持 ...

2．兑付本息金额：106 元人民币/张（含税） 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-052 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于"江银转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容特别提示： 1．可转债到期日和兑付登记日：2024 年 1 月 26 日 3．兑付资金发放日：2024 年 1 月 29 日 4．可转债摘牌日：2024 年 1 月 29 日 5．可转债最后交易日：2024 年 1 月 23 日 6．可转债最后转股日：2024 年 1 月 26 日 自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日，江银转债持有人仍可以依据约定 的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交 ...