1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-064 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-067 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、名称：佛山中大力德驱动科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号(住所申报) 5、法定代表人：岑国建 6、注册资本：壹亿元人民币 7、成立日期：2021 年 10 月 09 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山 中大力德驱动科技有限公司（以下简称"佛山中大"）于近日办理了住所和经营 范围变更，并完成相关工商变更登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体情况如下： 序号 变更事项 变更前 变更后 1 住所 广东省佛山市顺德区北滘镇君 兰社区怡欣路 7 号丰明商务中 心 7 楼 05 号（住所申报） 广东省佛山市顺德区北滘镇莘 村村创盛路 8 号(住所申报) 2 经营范围 一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技 术转让 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-063 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-066 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成 员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事胡清女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：余 丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-062 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1371 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份 有限公司（以下简称"中大力德" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公 司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证 券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督 管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-057 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止(以下简称"截止日")的前次募集资金使 用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除 承销和保荐费用(含 ...

我们作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司 第三届董事会第十次会议相关审议事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关审议事项的独立意见 宁波中大力德智能传动股份有限公司 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也没有以前期间发生延 续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司仅为全资子公司提供了相应额度的担保，具体情况 如下： 公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司向银行申请的综合授信 额度提供担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。截至报告期末，公司对外担保的 实际发生额为 0。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含发行费用），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 机器人本体组件、配件及智能执行单元生 产线项目 | 42,888.56 | 37,000.00 | | 2 | 华南技术研发中心建设升级项目 | 5,135.00 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 56,023.56 | 50,000.00 | 注：募投项目的具体名称以最终备案名称为准。 智能物流是实现智能制造的生命线。根据 CIC 灼识咨询，2022 年中国智慧 物流装备市场规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国智慧物流 装备市场规模可达到 1,920.2 ...

公司最近五年不存在被中国证监会和深圳证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-056 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司 的治理水平。现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及 整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司收到上述监管函后高度重视，组织相关人员认真学习《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 严格按照上述规定及公司内部制度规定认真和及时履行信息披 ...