证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-040 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"）累计已有人民币 242,052,400 元江银转债转为本行 A 股普 通股，累计转股股数为 42,730,970 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份 总额的 2.4178%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及股份变动的情况公告如 下： 一、江银转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕2419 号"文核准，本行于 2018 年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公 ...

宋萍女士、倪庆华先生的简历详见本行 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-030）。 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-039 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于董事长、行长任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到 《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准宋萍任职资格的批复》（锡金 复〔2023〕29 号）及《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准倪庆华任 职资格的批复》（锡金复〔2023〕27 号），国家金融监督管理总局无锡监管分 局已核准宋萍女士担任本行董事长的任职资格及倪庆华先生担任本行行长的任 职资格。 ...

| | 开展调查和风险处置； | 损失吸收与风险抵 | | --- | --- | --- | | | | 御机制。 | | 第一百三十三条 董事会运用本行资 | 第一百三十三条 董事会运用本行资 | | | 产进行股权投资或对本行资产进行 | 产进行股权投资或对本行资产进行 | | | 购置或处置事项的权限由股东大会 | 购置或处置事项的权限由股东大会 | | | 决定，董事会应当就其行使上述权限 | 决定，董事会应当就其行使上述权限 | | | 建立严格的审查、决议程序和授权制 | 建立严格的审查、决议程序和授权制 | | | 度，并报股东大会批准。 | 度，并报股东大会批准。 | | | 对日常经营活动中涉及的重大 | 对日常经营活动中涉及的重大 | | | 投资及重大资产处置，按以下授权执 | 投资及重大资产处置，按以下授权执 | | | 行： | 行： | | | （一）本行作出的对外股权投资 | （一）股权投资：董事会审议决 | | | 及其处置，单笔金额在本行最近一次 | 定本行年度投资计划内单笔投资额 | | | 经审计的资本净额 5%以下的交易， | 在本行最近一期经审计的所有者权 | | ...

公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的 实际需要，属于正常的商业交易行为。关联交易事项在关联各方平等 协商的基础上按照市场原则进行，遵循"公平、公正、公开"的原则， 交易定价公允合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益， 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式 （2021 年修订）》等相关法 律法规的要求，作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独 立意见： 一、关于对外担保、占用公司资金的独立意见 担保业务是公司经中国人民银行和国家金融监督管理总局批准 的常规银行业务之一，公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关 操作流程和审批程序，有效控制对外担保业务的风险。2023年上半年， 公司认真贯彻执行证监会相关文件的规定，除经监管机构批准的经营 范围内的金融担保业务外，不存在其它需要披露的对外担保事项。 截止 2023 年 6 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-035 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 8 月 15 日 以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现 场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东 质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据国家金融监督管理总局相 关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会 议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年上半年经营情况报告》的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于《2023 年 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事 对新增 2023 年度日常关联交易预计额度的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》等有关规定，作为江苏江 阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就拟提交公司第八届董事会第二次会议审议的 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现 发表事前认可意见如下： 公司已就本次与公司关联方的日常交易事项事先与我 们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料 已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第八届董事 会第二次会议审议，本次与关联方的日常关联交易事项是因 公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市 场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有 偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事对新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认 可意见》的签字页） 周 凯 乐宜仁 汪激清 董 斌 2023 年 8 ...

注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业务 严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2023 年 6 月 30 日止半年 度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：千元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年 2023 1-6 | 月占 | 年 月 2023 1-6 | 年 2023 1-6 | 年 2023 | 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 月末占用资 | | 原因 | 占用性 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-037 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：关联方信贷业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金 需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （二）新增 2023 年度日常关联交易预计额度 本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、 交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按公平原则协 商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行新增 2023 年与关 联方日常关联交易预计额度如下： 单位：万元 | | | 关联交 | 新增 2023 年 | 截止披露 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联方 | | 日常关联交 | | | | | | 易内容 | 易预计额 ...