证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-059 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 26 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装" 或"公司"）收到控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）和湖 南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）提供的中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，兰石集团将其持有的公司 78,377,508 股股份（占公司总股本的 6.00%）过户至华菱湘钢，过户登记手续已于 2023 年 9 月 26 日办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，具体情况如下： 一、 股份协议转让基本情况 在按照相关规定履行公开征集手续后，2023 年 8 月 22 日公司控股股东兰石 集团与华菱湘钢签署了《股份转让协议》，兰石集团将其持有的 78,377,508 股公 司股份（占公司总股本的 6.00 ...

(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (一)非累积投票议案 1．议案名称：《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,285,895 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.3901 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-057 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示: 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 616,431,406 股，占公司总股本的 47.19%；兰石集团一致行动人兰州 兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称"兰石兰驼"）直接持有公司无限售 条件流通股 64,008,298 股，占公司总股本的 4.90%。本次办理解除质押及再质押 手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 453,000,000 股，占其直接持有公司 股份总数的 73.49%，占其与一致行动人兰石兰驼合计持有公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 34.68%；兰石兰驼质押公司股份数量为 0 股。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 30,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，同时对 其中的 28,000,000 股无限售流通股办理了股份质押登记的手续 ...

二〇二三年九月十二日 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程............................................................................3 会议议案 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案.....4 2023 年第二次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于公司 募集资金 2023 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 金额单位：万元 | 项目 | 以前年度已投入 | | | 本期使用金额 | | 永久性 | 累计利 | 转至 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接投入募 | 铺底流 | 直接投入募 | 铺底流 | 暂 ...

作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们在公司第五届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知发出前，收 到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相 关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的 文件资料进行了认真审阅，并听取公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要 的沟通，现就《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案》发表事前认可意见如下： 公司为控股股东兰石集团向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供 担保是本着相互协同、共促发展原则，且兰石集团经营情况正常，具有较强的抗 风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，同意将《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额 度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联 董事回避表决。 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋 2023 年 8 月 25 日 兰州兰石重型装 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-052 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 监事会对公司编制的 2023 年半年度报告（以下简称"半年报"）提出如下书 面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司 内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-055 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-054 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公 司（以下简称"兰石集团"），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）控股股东，系公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团 向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款提供担保，担保额度不超过 15,000 万元。 截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为 12,500 万 元（不含本次）； 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石房地产开发有限公司（以下简 称"兰石房地产"）提供保证反担保。 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保 ...