深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-011 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理张滨先生、董事兼财务总监梁贵先生、董事兼财务副总监 崔小兵先生、独立董事胡殿君先生、董事会秘书彭娟女士（如有特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 四、 投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五） 至 11 月 09 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jzd@seichitech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-010 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 公司使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 1 换的事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指 ...

中信建投证券股份有限公司 和现金的支取，应通过该账户办理"的规定；2）公司将使用较多账户支付相关人 员的社会保险、公积金及个人所得税等，造成公司操作不便且影响支付效率；3） 公司募投项目涉及部分日常差旅费、交通费、办公费、零星材料等小额零星开支， 若所有费用直接从募集资金专户支出，便利性较低。因此，为符合银行相关规定 并提高资金支付效率，公司计划使用自有资金支付上述相关费用，并以募集资金 等额置换。 （二）公司对于募投项目实施涉及的相关费用根据实际需要先以银行承兑汇 票支付部分款项，后续定期统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由 募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，有利于加快票据周转速度，提高资 金使用效率，降低财务成本。 三、使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的操作流程 关于深圳精智达技术股份有限公司 使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...

深圳精智达技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《深圳精智达技术股份有限公司章程》有关规定,我们作为深圳 精智达技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,审慎审查了公司第三 届董事会第十三次会议相关会议资料,本着独立客观的判断原则,现就本次会议 所审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 经核查,我们认为:公司使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换,已制定了相应的操作流程,有利于提高公司运营管理 效率、加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本及提高募集资金的使用效率。 未影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害 股东特别是中小股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定。 因此,我们一致同意公司使用自有资金 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-009 深圳精智达技术股份有限公司 关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"精智达"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投 项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自 有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事 会及中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）均对上述事项发表了 明确的同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于 ...

一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项 目的议案》 经审议：公司使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募集资金投资项目， 是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变 募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款实 施募投项目。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-008 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

深圳精智达技术股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"精智达"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司使用部分募集资金向控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以 下简称"精智达集成电路"）提供总额不超过人民币 16,200.00 万元的借款，用 于实施"新一代半导体存储器件测试设备研发项目"，并授权精智达集成电路开 立募集资金专户以进行募集资金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司使用部分募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行 价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2023]000414 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费 用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | - ...

深圳精智达技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《深圳精智达技术股份有限公司章程》有关规定,我们作为深圳精智 达技术股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事,审慎审查了公司第三届董 事会第十二次会议相关会议资料,本着独立客观的判断原则,现就本次会议所审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 经核查,我们认为:公司本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于 实施募投项目,是基于推进募集资金投资项目建设的需要,符合募集资金使用计 划,不存在变相改变募集资金用途的情况。该议案的审议程序符合相关法律法规 和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 陈美沙: 2023 年 9 月 27 日 （本页无正文，为《深圳精智达技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》之签署页三) 胡殿君: 2023 年 9 月 27 日 因此,我们一致同意使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投 项目。 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-006 深圳精智达技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于2023年8月18日以书面方式送达全体监事。会议于2023年8月28日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈苏里主持，应 到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 因此，监事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 2 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 ...