证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 8 月 31 日各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 4 月 1 日-2023 年 8 月 31 日利润总 额减少 10,228,160.06 元，并相应减少报告期末公司所有者权益 8,693,936.05 元。本次计 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 一、 | 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-063 | 名称 | 量 | 例(%) | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | 例(%) | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 上海 | ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独 立意见 经审核，我们认为：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在 控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用及变相占用公司 资金的情况。 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作 程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-055 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智 勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-056 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2023 年半 年度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次增加综合授信额度的财务 风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。 本次增加综合授信额度的审批程序符合有关法律、 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-058 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表 办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 因工商登记经营范围与公司章程经营范围顺序不一致，现按照工商修订公司 章程经营范围。 二、注册资本变更情况 公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监 事会第二十二次临时会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的议案》，同意回购注销首次授予部分 2 名离职激励对象已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票数量共 23,040 股。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | 总计 | - | - | - | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 202 3 年 8 月 30 日 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023年6月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | | 余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-059 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息 技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"、"本公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 1 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-057 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会及监事会意见 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请增加综合授信额度不 超过人民币 20 亿元。现将具体事项公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金 融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 20 亿元，上述授信额度用途包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保 理、融资租赁等银行授信业务。上述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授 信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定；在综合授信额度内， 公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公 司 2023 年第二次临时股东 ...