证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.25《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 重庆美心翼申机械股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-066 重庆美心翼申机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下统 称"承诺人"）以及公司的承诺管理及承诺人履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律和规定，以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组等过程中作 出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决 重庆美心翼申机械股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-062 重庆美心翼申机械股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.02《关于修订股东会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-063 重庆美心翼申机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.03《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-070 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.10《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进重庆美心翼申机械股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-072 重庆美心翼申机械股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.12《关于修订对外投资管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效 益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

工作细则 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-082 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.22《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-089 重庆美心翼申机械股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.29《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的议案》； 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源） 的情形，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《监管办法 ...

制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-078 重庆美心翼申机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.18《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-073 重庆美心翼申机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.13《关于修订投资者关系管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本 ...