证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-010 浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配 预案及 2024 年中期现金分红规划》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]1166 号《审计报告》确认， 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,432,407,923.84 元，提取法定盈余公积 金 23,658,037.14 元，加上年初未分配利润 2,542,037,810.98 元，扣除支付 2022 年度股东 现金红利 955,208,292.80 元，期末合并报表未分配利润为 2,995,579,404.88 元，母公司未 分配利润为 1,676,351,367.47 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 1,676,351,367.47 元。 2 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，勤勉 尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、 股权激励、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健 发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事会第一 | 2023 | 年 1 | 月 | 2023 | 年 | 1 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否 决情形。会议决 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立董事宋义虎先生、 郑丽君女士、祝卸和先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立 董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董事 2023 年的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

| | 项 目 | 2023 年度金额 | 比上年同期增减(％) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 637,828.43 | -8.27% | | 营业成本 | | 355,165.01 | -15.21% | | 税金及附加 | | 6,062.52 | 4.57% | | 销售费用 | | 83,113.55 | 10.87% | | 管理费用 | | 30,280.33 | 8.79% | | 研发费用 | | 20,246.97 | 7.01% | | 财务费用 | | -7,165.64 | -18.49% | | 其他收益 | | 6,386.56 | 68.11% | | 投资收益 | | 18,726.48 | 1175.61% | | 信用减值损失 | | -641.53 | 25.21% | | 资产减值损失 | | -1,094.79 | 62.55% | | 资产处置收益 | | -23.59 | -598.73% | | 营业利润 | | 173,478.83 | 13.17% | | 营业外收入 | | 276.13 | -8.63% | ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 1 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员议事 规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 7 日，董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所 2022 年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，认 真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结 合天健所 2022 年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任 2023 年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》， ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2023年度审计报告 我们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟星新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………… ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-038 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购 股份 7,460,000 股，占公司总股本 1,592,077,988 股的 0.47%，回购的最高成交价为 16.50 元/股，最低成交价为 14.92 元/股，支付的总金额为 117,591,864.50 元(不含交易费用)。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 18 元/ 股；符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份符合《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 1 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-037 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"）的通知，获悉其所 持有本公司的部分股份发生了质押及解除质押的行为，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 伟星集团 | 是 | 46,082,400 | 7.64% | 2.89% | 2020年12月 | 2023年11月 | 中国工商银行股 份有限公司临海 | | | | ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-036 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司 回购股份的方案》，决定通过集中竞价交易的方式以自有资金回购公司部分社会公众股股份， 并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元、不超过人民币 3 亿元，回购价格不超过人民币 18 元/股，回购期限为自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。对此，独立董事发表了明确同意的审核意见。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、首次回购的具体情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股份回购规则》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。 现将公司首 ...