浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0562号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6819 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，德华兔宝宝公司于 2024 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（叶雪芳） 一、独立董事的基本情况 本人叶雪芳，1966 年 6 月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教 师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董 事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭 州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西 子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事，立信中联杭州分所会计师事务所顾问。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年度， 公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6次，其中通讯方式出席4次，现场出席2次； 无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。 2、股东大会 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年5月生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导 师。曾任浙江农林大学工程学院副院长。现任公司独立董事、浙江农林大学竹子研究院 教师、江山欧派门业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（苏新建） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历， 博士，法学教授，博士生导师。现任公司独立董事、浙江工商大学法学院党委书记，兼 任副院长。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为德 华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从兔宝宝内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通 知》 (财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》的有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认 真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行 董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行 战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下： 一、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划规 定的第三个锁定期将于 2025 年 4 月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第三个锁定期届满 及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-022 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 1、公司分别于 2021 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监 事会第九次会议，于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议 案，同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普 通股股票 2、2022 年 1 月 10 日，公司收 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 ...