湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、会议议程及审议 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 ...

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴坤芳先生、柳金星先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-120 二〇二三年十月二十三日 唐人神集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票项目、2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票项目的保荐机构，持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，许光先生和吴坤芳先生为持续督导保荐代表人。 近日，公司接到世纪证券通知，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决 定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股 票项目和 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。 吴坤芳先生、柳金星先生简历请见附件。 特此公告。 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-112 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时 20 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管 理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 增资扩股的议案》。 董事会同意子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称"茂名湘大"）实 施增资扩股，广东省粤茂壹号农 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供担保的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 50,000 万元，最高担保额 度的有效使用期为自股 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...

公司本次以募集资金置换先期已支付的发行费用，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定。公司预先已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具专项鉴证报告。综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先已支 付的发行费用的议案》。 二、《关于对外提供担保的议案》 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见 此次公司、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的 直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同 发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，综上所述，我们同意《关于 对外提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-115 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保人包括子公司株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、 咸阳美神，资产负债率超过 70%。 2、公司累计担保金额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%（含本次）。 请投资者充分关注以上担保风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 以募集资金置换预先已支付的发行费用的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对唐人神以募集资金置换预先已支付的发行费用的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民 币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用 ...

1、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 292,991,294.6 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字 [2023] 45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 2、截至 2023 年 10 月 13 日，公司尚未使用上述募集资金，募集资金余额为 293,092,587.98 元。 3、截至 2023 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 人民币 140,000 元。具体如下： 单位：元 | 序号 | 费用类型 | 以自筹资金预先支付金额 | 置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露费用（含税） | ...