腾景科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾 景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法 ...

第一章 总则 第一条 为了促进腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《腾景科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

腾景科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，制定《腾景科技 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资者决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-035 腾景科技股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东福建华兴创业投资有限公司直接持有腾景科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"腾景科技"）股份 3,833,849 股，占公司总 股本比例为 2.9639%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 8 日，公司披露了《腾景科技股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-015），股东福建华兴创业投资有限公司计划通过大宗 交易、竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,500,000 股，即不超过公司总股 本的 1.1596%，其中大宗交易减持期间为 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日，竞价交易减持期间为 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日。 截至 2023 年 11 月 3 ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 日(星期五)17:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@optowide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-034 腾景科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 23 日（星期一）下午 13:00-14:00 四、投资者参加方式 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-033 腾景科技股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东东台玉典投资合伙企业（有限合伙）直接持有腾 景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾景科技"）股份 5,903,084 股， 占公司总股本比例为 4.5637%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 11 日，公司披露了《腾景科技股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-026），股东东台玉典投资合伙企业（有限合伙）计划 通过大宗交易、竞价交易方式减持公司股份数量不超过 5,903,084 股，即不超过 公司总股本的 4.5637%，其中大宗交易减持期间为 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日，竞价交易减持期间为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日。 近日，公司收到股 ...

一、持续督导工作内容 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与腾景科技签订《保荐协议》及《持 | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 续督导协议》，协议明确了双方在持续督导期间 | | | 的权利和义务，并报上海证券交易所备案。 | | 海证券交易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、 | | | 现场检查等方式，了解腾景科技业务发展、内 | | 查等方式开展持续督导工作。 | | | | 部控制等情况，对腾景科技开展持续督导工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | | | | 2023 年 1-6 月腾景科技在持续督导期间未发生 | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-032 腾景科技股份有限公司 关于收购 GouMax Technology,Inc.股权并增资 暨设立境内合资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日召开第二 届董事会第七次会议审议通过《关于拟签署股份收购与增资协议的议案》，并与 Yung-Chieh Hsieh 等 15 名交易对方（以下简称"卖方"）签署《关于 GouMax Technology,Inc.的股份收购与增资协议》（以下简称"收购协议"），以不超过 1,000 万美元的价格，通过从卖方处受让 GouMax Technology,Inc.（以下简称 "GouMax"或"标的公司"）部分股份以及同时购买标的公司新发行股份的方式， 最终合计持有标的公司 5,388,000 股普通股，占标的公司完全稀释后 51.13%的 股份，标的公司将成为公司并表范围内的控股子公司。根据本次收购交易交割后 ...

本报告是腾景科技股份有限公司发布的第 2 份社会责任类报告，旨 在通过客观、规范、透明和全面的信息披露，真实地反映公司在环 境、社会、治理等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日为主，为增强报告可比性 及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 社会责任暨ESG报告 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG REPORT 2022 报告简介 关于本报告 报告范围 本报告中，"腾景科技""腾景""公司""我们"等均指代腾景 科技股份有限公司。 信息来源 本报告所披露的信息来源于腾景科技内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于腾景科技实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、 第三方评价访谈等。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以 财务报告为准。 报告编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全 球 可 持 续 发 展 标 准 委 员 会《 可 持 续 发 展 报 告 标 准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2023-030 腾景科技股份有限公司 关于控股子公司拟签署投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司合肥众波功 能材料有限公司（以下简称"合肥众波"或"控股子公司"）根据公司战略规划 及经营发展需要，拟与合肥高新技术产业开发区管理委员会投资招商中心签署 《功能晶体材料与器件建设项目投资合作协议书》及《功能晶体材料与器件建设 项目投资合作补充协议书》，并由控股子公司作为运营主体开展"功能晶体材料 与器件建设项目"（以下简称"合肥项目"或"本项目"），预计总投资金额为 人民币 1.1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），资金来源为合肥众 波自筹资金。 本次投资事项无须提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本项目投资金额、经济指标等数值均为计划数或预估数，能否实现存在 不确定性。 ...