证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-009 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案及 利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。 ·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用 账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的具体内容 公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,003,594,740.31 元，其 中，母公司实现的净利润为 644,362,728.39 元。经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 2,167,884,531 ...

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的审核 意见 经审核，监事会认为，董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的审核意见 经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 事项符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预 案。 综上所述，公司监事会认为，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实 地反映了公司内部控制的实际情况。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经 营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作， 建立了内部 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-011 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： （2）年度使用金额：2023 年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 8,971.45 万元，获得利息净收入（含投资收益）743.51 万元。 · （3）期末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89 万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34 万元 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 CNY per 10 shares, totaling 5.00 CNY per 10 shares for the year 2023[4]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 1,013,097,915 shares, excluding 18,965,022 shares held in the company's repurchase account[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan during the meeting, ensuring all members were present[3]. - For the first half of 2023, the company plans to distribute cash dividends of 2.80 CNY per 10 shares, totaling 283,667,416.20 CNY, based on 1,013,097,915 shares eligible for profit distribution[122]. - The total cash dividend amount for the first half of 2023 represents 100% of the total profit distribution[124]. - The company’s cash dividend for 2023 was 5.00 yuan per 10 shares (including tax), reflecting a commitment to increasing investor returns[37]. Financial Performance - Total revenue for 2023 reached ¥8,249,519,899.47, an increase of 11.94% compared to ¥7,369,896,945.28 in 2022[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,003,594,740.31, a significant turnaround from a loss of ¥381,724,482.76 in 2022, representing a growth of 362.91%[13]. - Basic earnings per share rose to ¥0.9906 from a loss of ¥0.3768 in 2022, marking a 362.90% increase[13]. - Total assets at the end of 2023 were ¥13,199,752,173.21, up 13.92% from ¥11,586,999,028.72 at the end of 2022[13]. - Net assets attributable to shareholders increased by 14.49% to ¥6,396,649,996.08 from ¥5,587,073,363.75 in 2022[13]. - The company reported a quarterly revenue of ¥2,366,433,774.77 in Q4 2023, contributing to a total annual revenue growth[15]. - The company recorded a net profit of ¥299,167,963.38 in Q1 2023, with subsequent quarters showing varying profits, indicating a strong performance in the first half of the year[15]. - The total revenue for the company in 2023 reached approximately ¥8.25 billion, representing an increase of 11.94% compared to ¥7.37 billion in 2022[54]. - The service sector contributed ¥5.04 billion, accounting for 61.06% of total revenue, with a year-on-year growth of 25.35%[54]. - The manufacturing sector generated ¥3.20 billion, which is 38.78% of total revenue, showing a decline of 4.07% from the previous year[54]. - The revenue from merchant operations and value-added services was ¥3.88 billion, representing 47.06% of total revenue, with a growth of 33.57%[55]. - The gross profit margin for the service sector was 40.38%, an increase of 9.31% compared to the previous year[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 113.16% to ¥2,227,211,672.98 from ¥1,044,833,165.36 in the previous year[13]. - The company’s cash flow from operating activities reached 2.227 billion yuan, exceeding net profit by more than double[37]. - Operating cash inflow for 2023 reached ¥9,834,606,053.98, a year-on-year increase of 12.52% compared to ¥8,740,701,920.81 in 2022[68]. - Net cash flow from investing activities decreased by 128.47%, resulting in a net outflow of ¥1,467,061,178.04 compared to a net outflow of ¥642,118,939.52 in 2022[68]. - Cash and cash equivalents increased significantly by 934.30%, totaling ¥1,042,337,949.58, up from ¥100,777,009.02 in the previous year[69]. - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 1,695,076,631.77, an increase from CNY 1,254,529,851.38 in 2022[190]. - The net increase in cash and cash equivalents for 2023 was CNY 1,042,337,949.58, compared to CNY 100,777,009.02 in the previous year[190]. Research and Development - The company invested 632 million yuan in R&D, accounting for 7.66% of total revenue, focusing on enhancing edge computing capabilities and algorithm applications[36]. - The number of R&D personnel increased to 3,765, up 2.93% from 3,658 in 2022, with a higher proportion of R&D personnel now at 57.38%[66]. - Research and development expenses totaled RMB 632,173,945.80, slightly down from RMB 656,863,437.52, indicating a focus on cost management[188]. - The company plans to increase investment in core technologies such as AI vision, UHF RFID, OCR, and voice recognition to enhance its product offerings[22]. - The company is in the pilot stage for several R&D projects, including AI-based image recognition and integrated cloud-edge platforms, aimed at enhancing its technological capabilities[65]. Market and Industry Trends - The company has become the global leader in POS terminal shipments, surpassing competitors such as Ingenico and PAX Technology[21]. - The AI vision market in China is expected to reach 56.57 billion yuan by 2027, with the 2D vision market projected at 40.72 billion yuan and the 3D vision market at 15.85 billion yuan[22]. - The market size for digital upgrade services for small and micro merchants in China is projected to grow from 88.3 billion yuan in 2023 to 229.4 billion yuan by 2027[24]. - The total number of bank card transaction consumption in China was 307.44 billion transactions, amounting to 136 trillion yuan, representing a year-on-year growth of 22.32% and 4.50% respectively[21]. - The company is actively participating in the development of the digital RMB ecosystem, collaborating with industry partners to establish standards and promote its adoption[88]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has received confirmations from its management regarding the completeness and truthfulness of the annual report[3]. - The company has established a comprehensive internal control management system to effectively prevent operational risks, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[126]. - The internal control evaluation report will be fully disclosed on April 22, 2024, covering 92.33% of total assets and 91.90% of total revenue in the consolidated financial statements[128]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[132]. - The company has established independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring no interference from the controlling shareholder[97]. - The company has a complete production system and independent R&D center, with no violations of asset occupation by the controlling shareholder[97]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to leverage advancements in artificial intelligence and edge computing to provide comprehensive digital solutions for small and micro businesses[88]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[195]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[185]. - The company is committed to improving its financial performance and shareholder value in the next fiscal year[195]. - The company is focusing on integrating its digital business ecosystem through acquisitions and restructuring of subsidiaries[86]. Shareholder and Investor Relations - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing understanding of its operations and future prospects[95]. - The company emphasizes long-term value investment and manages investor relations to mitigate emotional responses during stock price fluctuations[96]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring legal and effective procedures for the protection of shareholder rights[94]. - A total of 9 board meetings were convened, with all directors fulfilling their duties diligently and participating in relevant training[94]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds and experiences[102][103][104].

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下 简称"《独董改革意见》"）等相关规定，制定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事工作制度 第二条 公司设立独立董事，独立董事为 2 名，其中 1 名为具有高级职称或 注册会计师资格的会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-043 新大陆数字技术股份有限公司 关于修订公司部分制度及公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度及公司章 程的议案》。 因独立董事制度的全面改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和 具体经营需要，以及证券监督管理部门对独立董事制度的最新要求，拟对公司部 分制度进行相应调整。本次修订包括《独立董事工作制度》及《独立董事现场工 作制度》，并基于此拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 修订前 修订后 名称：福建新大陆电脑股份有限公司独立董 事工 ...

新 大陆数字技术股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 新大陆数字技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 新大陆数字技术股份有限公司章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 新大陆数字技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和 ...

独立董事现场工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新大陆数字技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事现场工作制度 新大陆数字技术股份有限公司 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整 体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因独立董事制度的全面改革，为配合证券监管部门对独立董事制度改革的指 导，进一步促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-042 新大陆数字技术股份有限公司 并基于上述修订，同步对《公司章程》相关条款进行调整，同时提请股东大 会授权公司董事会或其授权人士全权负 ...

务板块的综合能力，扎实做好商户数字化转型服务。同时公 司将继续坚持国际化发展战略，加快全球化布局，逐步实现 从支付终端出海到支付综合解决方案的国际化。本次交流互 动主要涉及以下问题： 问题 1：公司三季度业绩实现较好增长，尤其是商户运营 服务业务，请介绍下公司商户运营服务业务未来的整体规 划？ 回复：对公司商户运营业务未来的整体规划，将围绕商户 的数字化升级展开。数字化包括商户服务数字化和商户服务 生态化，具体来看：商户服务数字化，以支付服务为基础，通 过提供更多元的数字化能力帮助商户提升经营能力，比如 SaaS、数字营销等，通过为商户提供更多元的能力，来提升盈 利。商户服务生态化，通过整合产业资源，在某些垂直场景构 建商户、消费者、行业伙伴的场景生态。通过生态建设，来获 得综合收益。 公司在这方面的竞争优势有三点：第一，软硬件综合创新 能力，结合新大陆的产业资源，已具备在赋能商户数字化升 级的过程中持续创新的能力，尤其在硬件创新和核心技术方 面。第二，商户规模和服务商体系，随着这几年的发展积累了 大批优质的商户和服务商，这些都是未来数字化转型的基础。 第三，银行合作资源，公司积累了较好的银行合作资源，这有 ...