证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-084 重庆美心翼申机械股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.24《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序，保证公司及时、准确、完整获取信息并 履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-079 管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，结合《重 庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.21《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-081 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《重庆美心翼申机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.17《关于修订总经理工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-077 重庆美心翼申机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆美心翼 申机械股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-083 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.23《关于修订舆情管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆美心翼申机械 股份 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-086 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.26《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员离职 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《重庆美心翼 ...

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司第四届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日 常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-056 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | | | ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-055 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每 股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元， 扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。 截至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验证，分别出具了 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-060 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 法》）及《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-057 重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次非独立董事提名符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次 提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员 的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第四 届董事会非独立董事的议案》；表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名白权刚先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本 ...