证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-035 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报 内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司 2025 年 第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司 2025 年第三季 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北 京龙软科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议 案》 经审议，监事会认为 ...

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-036 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知 及相关材料已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》 ...

Group 1 - The core point of the article is that Longsoft Technology (SH 688078) announced a board meeting to discuss significant structural changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, Longsoft Technology's revenue composition is as follows: 88.1% from the energy sector, 9.92% from other industries, and 1.98% from other businesses [1] - As of the report, Longsoft Technology has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Longsoft Technology (SH 688078) reported a significant decline in its third-quarter performance for 2025, with revenue dropping by 43.1% year-on-year to approximately 122 million yuan [1] - The company recorded a net loss attributable to shareholders of approximately 12.79 million yuan, indicating financial challenges [1] - Basic earnings per share were reported as a loss of 0.18 yuan, reflecting the company's struggles in profitability [1] Group 2 - As of the report, Longsoft Technology has a market capitalization of 2.4 billion yuan, which may impact investor sentiment and future funding opportunities [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥36,121,311.19, a decrease of 51.32% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the third quarter was -¥17,499,088.61, reflecting a decline of 226.28% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -¥17,611,209.68, down 230.12% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for the third quarter was -¥0.24, a decline of 226.32% year-over-year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥122,096,651.18, a decrease of 43.1% compared to ¥214,572,140.02 in the same period of 2024[15]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of ¥13,279,771.35, compared to a profit of ¥48,238,689.47 in 2024, representing a significant decline[16]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.18, compared to ¥0.68 in 2024[16]. Cash Flow and Management - The cash flow from operating activities for the third quarter was ¥2,775,011.49, an increase of 49.86% compared to the previous quarter[3]. - The net cash flow from operating activities showed significant improvement due to enhanced management of accounts receivable[7]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 231,027,036.49, compared to CNY 225,127,922.31 in the same period of 2024, reflecting a year-over-year increase of 0.8%[18]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 11,818,193.29, a significant improvement from a net outflow of CNY 17,970,218.20 in the first three quarters of 2024[18]. - The company's cash flow statement for the first three quarters of 2025 indicates a need for improved cash management strategies[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥864,024,169.19, a decrease of 8.07% from the end of the previous year[4]. - The company reported a total asset value of RMB 864,024,169.19, down from RMB 939,873,175.82, reflecting a decrease of about 8.0%[11]. - The company's total liabilities decreased to ¥139,777,514.05 in 2025 from ¥192,433,301.33 in 2024, a reduction of 27.3%[12]. - Total liabilities decreased to RMB 864,024,169.19 from RMB 939,873,175.82, a reduction of about 8.0%[11]. - The company’s non-current assets totaled RMB 105,387,190.79, an increase from RMB 94,107,529.70, representing an increase of approximately 12.9%[11]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,218,364.48 for the third quarter, representing 36.59% of operating revenue, an increase of 17.28 percentage points year-over-year[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥34,664,488.48, a decrease of 11.0% from ¥38,966,985.53 in 2024[15]. Market Conditions - The company faced a significant decline in revenue due to the cyclical downturn in the coal industry and increased competition in the intelligent mining market[7]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities decreased to CNY 165,932,594.90 in 2025 from CNY 217,003,362.74 in 2024, representing a decline of approximately 23.5%[19]. - Net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2025 was negative at CNY -11,562,085.84, contrasting with a positive net cash flow of CNY 23,408,459.02 in the same period of 2024[19]. - The company paid CNY 22,494,680.74 for fixed asset acquisitions in 2025, significantly higher than CNY 2,794,903.72 in 2024, indicating increased investment in assets[19].

北京龙软科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京龙软科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； (三) 不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； (四) 不得违反国家法律、法规的禁止性规定等； (五) 符合诚实信用原则； (六) 关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、 ...

北京龙软科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保 护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律、法规和《股票上市规则》等规范性文件要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 ...

第一章 总则 第一条 为了完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 北京龙软科技股份有限公司 北京龙软科技股份有限公司 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名； 董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 ...

北京龙软科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司进行的各种形式的股权（含 股票）和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致 公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的组织机构 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。 第五条 董事会战略委员会负责对须经董事会、股东会决策的重大对外投资 项目审议工作，将符合投资要求的项目提交董事会进行决策。公司董事会战略委 员会下设投资评审小组，主要负责对须经战略委员会审议的重大对外投资项目的 分析与评估。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 1 北京龙软科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称" ...

北京龙软科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 北京龙软科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年十月 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟 选出的董事人数。 第六条 公司董事候选人名单由公司董事会以提案的方式提请股东会表决。 第七条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 1 第八条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...