证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-033 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第一次临时股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。为确保公司股东充分了解本次 股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1,013,097,915 for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous year[4]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 3.84 billion, an increase of 5.03% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 564.57 million, representing a significant increase of 139.09% year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 596.25 million, up 94.54% from the previous year[14]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.5573, reflecting a growth of 139.08% year-on-year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 3.53 billion, representing a year-on-year increase of 5.85%[35]. - The company reported a net profit contribution of over 10% from its subsidiaries, including Newland Payment Company and Guotong Xingyi Company, with net profits of RMB 178.69 million and RMB 364.65 million respectively[60]. - The company reported a total investment in domestic and foreign stocks amounting to CNY 36,778,836, with a fair value increase of CNY 35,584,748.42 during the reporting period, resulting in a year-end book value of CNY 365,602,813.38[46]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 1.28 billion, a remarkable growth of 217.87% compared to the same period last year[14]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately CNY 973 million, a 202.72% increase compared to the previous year[35]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 4,023,888,174.20, representing 32.64% of total assets[40]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 2,270,490,171.37, up from CNY 1,517,938,591.44 at the end of the previous period, representing an increase of approximately 49.5%[97]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 849,452,980.58, which is 6.89% of total assets, down from 8.70% at the end of the previous year[40]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, indicating potential uncertainties in future performance[3]. - The management discussed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report, highlighting the company's proactive approach to risk management[4]. - The company has not made any commitments regarding future plans, urging investors to maintain a cautious outlook[3]. - The company faces risks in domestic and international markets, including rapid market changes and regulatory uncertainties, and is committed to adjusting strategies accordingly[64][65]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures on R&D investment were not disclosed in the summary[3]. - The report indicates that the company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its competitive edge in the market[3]. - The company is actively expanding its technology base in AI, enhancing capabilities in multi-dimensional visual perception algorithms[21]. - The company is focusing on vertical industry scenarios, particularly in retail, logistics, medical, and industrial sectors, to enhance its market presence[26]. - The company plans to enhance its core competitiveness by focusing on digitalization, ecological integration, and internationalization in the second half of 2023[32]. Research and Development - Research and development investment for the first half of 2023 was approximately CNY 281 million, a slight decrease of 1.88% year-on-year[35]. - The company launched several new products, including the flagship smart POS-N950 and the lightweight cash register terminal X800, contributing to an over 80% year-on-year increase in smart POS shipments[24]. - The company achieved a 95% detection rate for prosthetic detection and a 100% pass rate for real person detection in security applications[22]. Shareholder Returns - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of RMB 0.1 per 10 shares, with no bonus shares issued[4]. - The company distributed a cash dividend of 2.80 CNY per 10 shares, totaling 283,667,416.20 CNY, which represents 100% of the distributable profit[69]. - The total number of shares entitled to profit distribution was 1,013,097,915 shares, with a total share capital of 1,032,062,937 shares[69]. Corporate Governance - The board confirmed that all directors attended the meeting to review the half-year report, ensuring comprehensive oversight[3]. - The financial report includes a declaration from the management affirming the accuracy and completeness of the financial statements presented[3]. - The company has established a robust internal control system for derivative trading, ensuring effective risk management and compliance with regulations[50]. Market Performance - The smart terminal cluster achieved total revenue of 1.532 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.72%, primarily due to slow demand recovery in the domestic market[23]. - The digital payment terminal business saw a decline in the domestic market, with the number of connected POS machines decreasing by 246.33 thousand units, a 6.93% decline quarter-on-quarter[23]. - The overseas market accounted for over 77% of total revenue, with sales in Latin America growing over 33% year-on-year and North America seeing an 89.70% increase[25][27]. - The industry digital cluster reported total revenue of 2.299 billion yuan, a year-on-year increase of 15.73%, driven by the recovery of offline consumption, particularly in the catering and retail sectors[28]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[70]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[74]. - The company has not engaged in any significant contracts or major events during the reporting period[81]. Financial Instruments and Investments - The company engaged in derivative investments for hedging purposes, with a total of CNY 240,494.61 in new purchases and CNY 121,066.28 in sales during the reporting period, leading to a net position of CNY 119,428.33, which represents 19.40% of the company's net assets[48]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period, focusing solely on hedging strategies[51]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and certain debt investments based on the risk of default[146]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes the importance of talent resources and is implementing measures to optimize employee compensation and retain talent[66]. - The company conducted nearly 30 employee training and sharing events in the first half of 2023 to enhance employee skills and well-being[72]. - The company engaged in over 20 activities related to social public relations, including school-enterprise cooperation and industry research[72].

新大陆数字技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘 要》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-031 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 ...

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘 要》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年上半 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-032 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第八届董事会第十九次会议，会议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 12 日。其中： ① 通过深圳证券交易所交易系 ...

新大陆数字技术股份有限公司独立董事 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于资金占用以及对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司 2023 半年度控 股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况进行了必要的问询和检查，发表 如下专项说明和独立意见： （一）专项说明 《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份"占用即冻结"的条款。此外， 公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联 方资金占用行为。截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非 经营性占用公司资金的情况。 公司 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2023 年 08 月 目录 2023 年第一次临时股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： 1、审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》； 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序等事项进行见证 八、股东大会结束 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 各位股东: 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元， 其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公 司累计可供股东分配的利 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 | | | | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息) | 有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况 和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。 （以下无正文） 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 许成建 陈继胜 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 25 日 2 ...