本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于签署股权收购意向书的公告 姓名：曹德莅 身份证号：4222011972xxxxxxxx 1、本次签署的《股权收购意向书》经各方签字并盖章后生效。本意向书 系各方建立合作关系的初步意向和进一步洽谈的基础，未来合作具体事宜尚 待进一步协商、推进和落实，后续以各方签订的正式收购协议为准，最终实 施结果存在不确定性。同时，因尚未完成对目标公司的尽调、审计、评估等 工作，暂无法判断本次交易对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展 未达预期的情况。 为进一步实现三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合，2024 年 7 月 10 日， 公司与四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"目标公司"）及其 股东张平忠、曹德莅、肖静、周琴就拟以现金方式收购目标 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-031 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公 司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划等原因发生变动的，公司将按照 "每股现金分红比例不变、每股转增比例不变"的原则，对现金分红总额和转增 股本总数进行相应调整。 公司已于 2024 年 6 月 27 日（除权除息日）实施完毕上述 2023 年年度权益 分派方案。根据《回购报告书》披露的内容"如公司在回购股份期内发生派发红 利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。"。 因此，公司将对本次回购价格上限进行调整。 三、回购价格上限调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-027 三博脑科医院管理集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已开立回购专用证券账户，尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-025 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"三博脑科")收到北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）出具的 《民事判决书》（（2023）京 0108 民初 20966 号），现将有关情况予以公告。 2023 年 3 月，公司收到海淀法院发出的民事起诉状，获悉北京市化工 职业病防治院（北京市职业病防治研究院）（以下简称"化工医院"）就其 与公司之间签订的合作协议在执行过程中产生的纠纷，向海淀法院提起民 事诉讼。2023 年 5 月 25 日，公司收到海淀法院发出的传票、应诉通知书 等诉讼文书。目前该案件一审已开庭审理完毕并已出具判决书。 （一）诉讼各方当事人、代理人 原告：北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研究院） 委托诉讼代理人：李丽，北京雍文律师事务所 被告：三博脑科医院管理集团股份有限公司 委托诉讼代理人：沈常勇、王鹏翠，北京市世航律 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据三博脑科内控自我评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 战略配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为三博脑科医院管理集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"三博脑科")战略配售限售股。本次解除限售的股东户数 为 1 户，股份数量为 3,614,864 股，占公司总股本的 2.28%，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日(星期五)。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 158,451,52 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三博脑 科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》的相关规定，对三博脑科进行了2023年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次 培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中国人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上市公司违规案例等。 1 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：三博脑科医院管理集 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：010-60833110 | | 现场检查人员姓名：赵陆胤、胡金涛 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 5 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 12 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事会秘书、财务总监进行访谈， | | 了解公司治理和内 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、发展战略、组织架构、采购业务、投资业务、信息系统、资金活动、财务报 告、全面预算、资产管理、内部信息传递、医疗质控、 ...