证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-006 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为 106,163.91 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张雅萍） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雅萍，女，1970 年 11 月出生，民商法学专业，博士研究生学历。1993 年至 1997 年，任黑龙江省哈尔滨市动力区卫生防疫站医师；1997 年至 2000 年， 任共青团哈尔滨市动力区委员会宣传部长；2003 年至 2013 年，任哈尔滨商业大 学法学院教师、副教授；2013 年至 2020 年，任广东金融学院法学院法学系主任、 教授；2020 年至 2022 年，任广东金融学院法学院副院长、教授；20 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 有效的质量管理措施，并按照第三届董事会审计委员会的要求，就会计师事务所 和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事 项与公司管理层和治理层进行了沟通。 及履行监督职责情况报告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周展） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周展，女，1961 年 11 月出生，本科学历。1983 年至 1988 年，北京市 审计局主任科员；1988 年至 1996 年，中华会计师事务所职员；1997 年至 2009 年，华实会计师事务所合伙人；2009 年至 2012 年，北京德强会计师事务所合 伙人；2012 年至今，北京京重信会计师事务所（普通合伙）任合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-005 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案及制定依据 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 78,238,115.58 元，2023 年度公司合并报表 可供分配利润为 465,349,923.34 元，母公司报表可供分配利润为 75,560,156.71 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 75,560,156.71 元。 结合公司的实际经营及财务状况，同时综合考虑公司的可持续发展目标以及 对 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-008 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于成立清华大学（生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学 联合研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学联合研究中心"，同时为保证该 项目运作的经费需求，北京三博拟以自有资金三年内向清华大学累计提供经费 1,500 万元人民币。 2、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟与清华大学联合成立脑机精准医学联合研究中心的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审 议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作背景及合作方 针对中国庞大的老龄化人口以及神经系统疾病高发的国情，脑机融合技术 被视为解决诸如阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的关键技术之一。 脑机融合技术对于国家提升神经疾病诊疗服务的质量和效率、改善患者生活质 量、减轻社会医疗负担以及在 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张丹） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张丹，1971 年 11 月出生，工商管理专业，研究生学历。1993 年至 1997 年，任佳木斯市进出口公司 107 部会计；1998 年至 1999 年，任佳木斯市嘉瑞食 品店经理；2000 年至 2004 年，任北京中瑞诚联合会计师事务所部门经理；2004 年至 2009 年，任北京恒信诚会计师事务所副总经理；2016 年至 2021 年，兼任 北京金融街投资（集团）有限公司、北京广安控股有限公司 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司的业务流程，我们对三博脑 科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日（内部控制 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-041 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。 《 关 于 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...