证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-044 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 1 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关文件，在了解相关信 息的基础上，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集 资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 符合公司发展利益。因此，同意部分募集资金投资项目变更。 独立董事：张丹、张雅萍、JIANGNA ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募集 资金投资项目变更的事项进行了核查，具体情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 募投项目 | 项目投资总额 | 计划投入募集资金 | 已投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | - | | 2 | 三博脑科信息化建设项 | 7,010.00 | 7,0 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-043 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次 发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户， 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-042 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，符合法律、法规的规定 以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用部分募集资金投资项目变更事项不 存在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会 同意公司部分募集资金投资项目变 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-040 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"三博脑科")首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的 股东户数为 7,124 户，股份数量为 1,873,794 股，占公司总股本的 1.18%，限售期为 自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日(星期一)。 截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行 了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。上述股 东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日(星期一)。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博脑科 医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股， ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将本事项具体情况予以公告。 二、募投项目实施进度情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 计划投入 | 已投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 集资金 | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | 0 | | 2 | 三博脑科信息化建设项目 | 7,010.00 | 7,010.00 | 0 | | 3 | 补充流动资金 | 12,990.00 | 12,990.00 | 12, ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-039 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值 ...