证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-056 北京值得买科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借 助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探 索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时 光咨询有限公司签订《财产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润数科"或"合伙企业"）1,000 万元 财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签 署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成 后，公司成为和润数科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于受让产 ...

股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 质押起始日 解除质押日 质权人 隋国栋 是 1,091.725 14.95% 5.49% 否 2021 年 11 月 15 日 2024 年 11 月 13 日 海通证券股份有 限公司 2、本次股份解除质押基本情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-055 北京值得买科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人隋国栋先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及将 其所持有本公司部分股票办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- ...

北京值得买科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北 京知港科技有限公司（以下简称"知港科技"）在北京市丰台区中关村科技园区 丰台园东区三期 1516-53A 地块投资建设"值得买数字产业示范基地"，该投资 计划总金额不超过人民币 7 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已 支付上述国有土地使用权出让价款并取得北京市规划和自然资源委员会出具的 《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字 产业示范基地的公告》（公告编号：2023-056）。 为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）"值得买数字产业示范基地" ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-090 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开情况 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长隋国栋先生。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-04 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和健 全内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成且应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事 2 名且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-085 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（2023 年修订）和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件的最新修订，为进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作 水平，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及部分内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2023年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年10 月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2022年第三季度报告》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-083 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-087 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次次会议，审议通过 了《关于提请股东大会延长 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案股东大会决议有 效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理相关事宜有效期的情况 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会或董事 会授权人士全权办理具体事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，即自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。 具体内容 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...