证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-051 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营 管理需要，经公司董事长任桐先生提名及提名委员会审议，公司董事会同意聘任 李华先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 李华先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具 备相应的专业胜任能力与从业经验。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。相关人员简历详见附件。 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 李华先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会 及其他有 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-049 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧 园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人 员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2.审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-048 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月6日下午14:00开始。 网络投票时间：2023年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月6日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智 慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编:210036 5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing,China Post Code: 210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长任桐先生主持，于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智 慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室召开。网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

二、承诺函具体内容 基于对幸福蓝海未来持续稳定发展的坚定信心和体现作为控股股东积极维 护公司及公司中小股东利益的社会责任，江苏广电作为公司控股股东，承诺自 2023年9月4日起12个月内不以任何方式减持上市公司股份。在上述承诺期间 内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不 减持的承诺。 三、备查文件 1.江苏广电出具的承诺函； 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-047 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司""幸福蓝海"或 "上市公司"）于2023年9月4日收到控股股东江苏省广播电视集团公司（以下 简称"江苏广电"）出具的《关于不减持幸福蓝海股份的承诺函》。基于对幸 福蓝海未来持续稳定发展的坚定信心和体现作为控股股东积极维护公司及公司 中小股东利益的社会责任，江苏广电作为公司控股股东，承诺未来12个月内不 以任何方式减持上市公司股份。现将相关情况公告如下： 一、承诺方持股情况 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为公司董事会审计委员会委 员，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司在大额资金往来以及与董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行了认 真核查。经核查，我们认为：报告期内，公司在大额资金往来以及与董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况符合内控规范， 不存在违法违规情形；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资 金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的情形。 一、关于公司 2023 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易 等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施 情况的评估意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为公司董事会审计委员会委 员，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司提供担保、关联交易、证券投 资与衍生品交易等高风险投资、提 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-042 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经董事会审议后认为：公司《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报 告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第三次会议决议； 2.独立董事关于相关事项的独立意见。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-043 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相 关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此决议。 三、备查文件 1.公司第五届监事会第二次会议决议； 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事 ...

独立董事关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我 们作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认 真审阅了公司相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断， 现就公司 2023 年半年度有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的相关事项发表如下独立意见： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着严谨、实事求是的态度,对报告期内公司与关联方资金往来情况、 对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存 在将资金直接或者间接提供给关联方使用的情形； 2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。 2023 年 8 月 29 日 独立董事：王会金、郑国华、冷 ...

拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2023-041 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会计师事 务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡"） 2.原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据新出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师 ...