证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-053 深圳市优优绿能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-050 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年12月4日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第五次会议。通知已于2025年11月28日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事6名，实 到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨 干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一 起，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 深圳市优优绿能股份有限公司 二○二五年十二月 1 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年股权激励 计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律法规、规范性文件，以及《公司 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和公司章程等有关规定对 公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查， 核查意见如下： 一、关于公司《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 公司《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定 程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的核查意见 公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以 及公司的实际情况，能建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享 与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

| | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职 | 是 | | --- | --- | --- | | | 务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端 解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 | | | | 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有 | | | | 关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致 | | | | 不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的 | 是 | | | 承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准 | | | | 和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成期限 | | | | 等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否 | 是 | | | 有利于促进公司竞争力的提升 | | | 25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照 公司是否不少 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案）摘要 深圳市优优绿能股份有限公司 二○二五年十二月 1 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年股权激励 计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律法规、规范性 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-051 深圳市优优绿能股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日召开 了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 2022年5月31日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于〈公 司2022年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等股票期权激励计划的相关议案。独立董 事已发表明确同意意见。 2022年5月31日，公司召开第一届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公 司2022年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2022年股票期权激励计划激 励对象名单的议案》。 2022年6月1 ...

关于深圳市优优绿能股份有限公司 2022年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2025）第 162 号 致：深圳市优优绿能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优优绿能股份有限 公司（以下简称"公司"或"优优绿能"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接 受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025年股权激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2025）第 163 号 致：深圳市优优绿能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市优优绿能股份有限 公司（以下简称"公司"或"优优绿能"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接 受公司的委托，担任公司 2025 年股权激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2025 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股权激 励计划（以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）的顺利进行，保证公司 战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的工作积 极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一起，促进公司持 续、稳健、快速地发展。公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市优优绿能股份有限公司 章程》《深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨 干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一 起，促进公司持续、稳健、快速的发展。 二、考核原则 （三）公司董事会对激励对象的考核结果进行审核。 五、考核指标及标准 （一）获授第二类限制性股票的激励对象的考核指标及标准 1．公司层面业绩考核要求 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法 ...