证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-058 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美心翼申"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金 投资项目部分设备的议案》；本次募集资金投资项目部分设备的调整未涉及取消原 募投项目或实施新项目，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资金额，亦不存 在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如 下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 资金专户 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 | 5001010120010025473 | 4,863, ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-059 为落实生态环境保护主体责任要求，严格落实各项环保管理措施，有效解决周 边居民环保投诉问题，重庆棠立机械制造有限公司（以下简称"棠立公司"）拟对 现有生产场所进行搬迁，现将具体事宜公告如下： 一、子公司概况 关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司 公司名称：重庆棠立机械制造有限公司 注册资本：2500 万元 成立日期：2016 年 10 月 25 日 住 所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 经营范围：一般项目:金属精密铸造、销售及其技术研发；汽车、摩托车、机 械装备零配件制造;金属制品的加工及销售；销售：仪器仪表、机械产品；铸造专 业技术咨询、技术检测服务；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出 口项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、搬迁原因 2024 年 10 月 11 日，棠立公司收到 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-093 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-052 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事代莉、王鑫因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规有关规定， 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以文件方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司编制了 2025 年半年度 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-051 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐争鸣、黄华、陈通、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-092 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极合理回报股东，与全体股东分享公司经营收益，结合公司战略规划， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下 简称"公司"）拟进行 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月25日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 143,192,987.96 元，母 公司未分配利润为 144,688,372.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,590,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.09《关于修订独立董事工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-065 重庆美心翼申机械股份有限公司关联交易管理制度 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.05《关于修订关联交易管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性； 以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易 所股票上市规则》《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-071 重庆美心翼申机械股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.11《关于修订对外担保管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度所称"控股子公司"包括全资子公司、直接或间接控股 50% 以上的控股子公司以及公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-075 重庆美心翼申机械股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.15《关于制定会计师选聘制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律、法规、规范性文件及 《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...