关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-080 北京值得买科技股份有限公司 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官隋国栋先生、 独立董事曲凯先生、首席财务官李楠女士、董事会秘书柳伟亮先生、保荐代表人 罗浩先 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-079 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 8 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

关于 北京值得买科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-03 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-078 北京值得买科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 6 个月内不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控 股股东、实际控制人隋国栋先生及其一致行动人北京国脉创新投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"国脉创新"）向公司提交的《关于不减持北京值得买科技股份有 限公司股份的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），基于对公司未来发展前景的信心及 对公司长期价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，自愿承诺自本公告披露 之日起未来 6 个月内不减持持有的公司股份。具体公告如下： 一、持股情况 截止本公告日，隋国栋先生持有公司股票 73,042,476 股，占总股本的 36.73%， 其中无限售条件流通股 14,751,557 股；一致行动人国脉创新持有公司股票 8,063,383 股，占总股本的 4.05%，其中无限售条件流通股 8,063,383 股。 二、《承诺函 ...

| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 1 - 6 | 2023 年 1 - | 2023 年 1 | - | | | 往来性质 | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 月占用累计 | 月占用 6 | | | 年 月 2023 6 | | （经营性 | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的利 | 月偿还 6 | 30 | 日占用资 | 占用形 | 往来、非 | | 往来 | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利 | 息（如 | 累计发生 | | 金余额 | 成原因 | 经营性往 | | | | | | | 息） | 有） | 额 | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

1、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 预留授予限制性股票的议案》的相关决议，鉴于首次授予及预留部分授予的 6 名 激励对象因个人原因已辞职，首次授予及预留授予 79 名激励对象因 2022 年度公 司层面业绩未达到《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）》中规定的绩效考核目标，公司将 85 人已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 416,369 股进行回购注销，导致公司总股本发生变化，公司总股本将由 132,986,531 股减少至 132,570,162 股。具体内容详见公司 2023 年 6 月 7 日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-063）。 2、根据公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022 年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配预案》的相关决议，公司实施 2022 年度权益分派：以实施权益分派 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-077 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-074 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于2023年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年8 月25日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年半年度报告及摘要》程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-073 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主 持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，内容真实、准确、完整 ...