京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 2023 年 8 月 28 日 京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 监 事 会 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2023 年半 年度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议独立董事意见 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。根据《上市公 司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅相关议案后，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项 说明和意见 | | | | | | 担保 | | | | 2034 年 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 月 3 日 | | | | | 温州东泽光伏发 | | | 2020 年12 | | 连带 | | | | 2020 年 12 月 3 日 至 | | | | | 无 ...

（一）可续期公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发 行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801 号）核准，本公司面向合格投资者公开 发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），发行方式为分期 发行。2019年 10月 28日，本公司公开发行首期可续期公司债券（简称"19BOEY1"）， 发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行 2020 年第一期可续期公司 债券（疫情防控债）（简称"20BOEY1"），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3 月 18 日 ， 本 公 司 公 开 发 行 2020 年 第 二 期 可 续 期 公 司 债 券 （ 疫 情 防 控 债 ） （简称 "20BOEY2"），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 4 月 24 日，本公司公开发行 2020 年 第三期可续期公司债券（疫情防控债）（简称"20BOEY3"），发行规模人民币 20 亿 元；2022 年 3 月 24 日，本公司公开发行 2022 年第一期可续期公司债券（数字经济债） ...

债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托 管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"、"发行人"或"公司"）出 具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"或"受托管理人"）编制。中信建投编制本报 告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 京东方科技集团股份有限公司 （住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号） 可续期公司债券临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺 或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 第一节 发行人债券基本情况 一、公司债券发行的核准情况 发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 14 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 本次股东大会共审议 2 项议案，包括《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-041 | 1、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 8 月 14 日 14:00 京东方科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12 号） 3、方式 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2023-042 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专 用证券账户部分库存股的议案》。具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股 的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》，上市公司因实施股权激励计划回 购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注 销。 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-029 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券 时间 2023 年 7 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 罗文捷 证券事务代表 讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 问题 1：如何看待目前行业稼动率及库存情况？ 回答 1：进入 2023 年，随着国内品牌厂备货需求提升和 采购逐步恢复，行业平均稼动率在需求恢复及供给侧盈利优先 经营策略的背景下谨慎提升，面板厂持续践行"按需生产、动 投资者关系活动主要内 态控产、健康发展"的共识。根据咨询机构数据，2023 年一季 容介绍 度，LCD 行业平均稼动率约 74%，二季度 LCD 行业整体稼 动率维持在 80%左右。 库存方面，根据咨询机构数据，2023 年上半年面板厂大 尺寸 LCD 库存整体处于正常水位之下。品牌端库存情况持续 保持健康，TV、IT 品牌厂商 2023 年上半年库存保持在标准 水位附近。 问题 2：公司上半年经营情况？ 回答 2：2023 年上半年， ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-026 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 新华资产 时间 2023 年 7 月 13 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 罗文捷 证券事务代表 张 妍 董事会秘书室工作人员 李 柰 董事会秘书室工作人员 投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进 行了交流。讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 问题 1：如何看待 LCD 行业竞争格局？ 问题 1：2022 年二季度到 2023 年一季度，LCD 领域的 投资者关系活动主要内 波动幅度较大，本次行业波动与以往行业波动不同的是，除了 容介绍 行业自身的发展规律外，行业受外部不确定性因素的影响较大。 一是 2021 年集中的需求释放提前透支了部分消费，导致需求 的快速、大幅波动；二是全球形势的不稳定，导致消费者消费 心态趋紧、意愿不足。公司认为，随着上述不确定性因素逐渐 被消化，行业自身的发展规律起主导作用的供需关系会逐步恢 复，行业也将恢复健康成长。2023 年面板行业处于 ...

京东方科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称 Goldman Sachs 时间 2023 年 7 月 12 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 罗文捷 证券事务代表 张 妍 董事会秘书室工作人员 李 柰 董事会秘书室工作人员 讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下： 问题 1：如何看待 LCD 行业竞争格局？ 问题 1：2022 年二季度到 2023 年一季度，LCD 领域的 波动幅度较大，本次行业波动与以往行业波动不同的是，除了 投资者关系活动主要内 行业自身的发展规律外，行业受外部不确定性因素的影响较大。 容介绍 一是 2021 年集中的需求释放提前透支了部分消费，导致需求 的快速、大幅波动；二是全球形势的不稳定，导致消费者消费 心态趋紧、意愿不足。公司认为，随着上述不确定性因素逐渐 被消化，行业自身的发展规律起主导作用的供需关系会逐步恢 复，行业也将恢复健康成长。2023 年面板行业处于修复过程， 大尺寸 LCD 产品价 ...