（证券代码：603833） 二零二三年九月 第 1 页 共 6 页 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 第 2 页 共 6 页 欧派家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在公司 2023 年第 一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧 派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定本须知 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 1,995,000,000.00 | | 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | - | | 加：利 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 一般经营范围： | 一般经营范围： | | 家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售; | 家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售; | | 家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地 | 家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地 | | 板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工 | 板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工 | | 程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品销售; | 程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品销售; | | 家居用品制造;水资源专用机械设备制造;气 | 家居用品制造;水资源专用机械设备制造;气 | | 体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分 | 体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分 | | 离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件 | 离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件 | | 及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销 | 及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销 | | 售;木材加工;人造板制造;机械电气设备制 | 售;木材加工;人造板制造;机械电气设备制 | | 造;家用电器制造;家用电器安装服务;家用 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022 年修订）》 的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年度主要经营数 据报告如下： 一、报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 单位：人民币万元 欧派家居集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 | 分产品 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 | 营业成本比 上年同期增 | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 上年同期 | | | | | ...

欧派家居集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欧派家居 集团股份有限公司董事会议事规则》、《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为欧派家居集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董 事,本着认真、负责的态度,基于客观、独立判断立场,对《2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审议,并发表如下独立意见: 我们认为:公司已严格按照《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的 有关规定,对公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。上半年度内,募集 资金的使用管理均符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 (本页无正文,为《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 九次会议相关议案的独立意见》之签署页) the firs ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》，并发表 如下核查意见： 1、公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任； 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 3、公司 2023 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出 公司 2023 年半年度的财务状况； 4、监事会未发现参与编制和审议公司 2023 年半年度报告的人员有违反保密 1 规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年半年度 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络视频直播结合网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 12:00 点前，将所关注问题发送至欧派家居 集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱（oppeinir@oppein.com），公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 公司将于 2023 年 8 ...

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2023-072 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 1 日至 8 月 14 日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 18,500 股，占公司目前总股本 609,152,423 股的 0.0030%，最高成交价为 94.80 元/股，最低成交价为 93.93 元/股，成交总金额 为 1,744,794.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2022 年 10 月 20 日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于 提议回购公司股份的函》。2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案，同意公司以总额不低于人民 币 12,5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成注销 2021 年股票期权激励计划 416.1633 万份股票期权事宜。本 次股票期权注销相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第八次会议、第四 届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。 本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划情况如下： | 2021 | 年股票期权激励计划 | 首次授予股票期权数量 （万份） | | 预留授予股票期权数量 （万份） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一期 | 第二期 | 第一期 | 第二期 | | | | 0 | 0 | 0 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 3,570,331,968, representing a decrease of 13.85% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 152,409,602.72, down 39.79% year-on-year[3]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 3,570,331,968, a decrease of 13.8% compared to CNY 4,144,232,594 in Q1 2022[14]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 172,738,108, down 41.5% from CNY 295,501,068 in Q1 2022[15]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 148,299,869, a decline of 41.1% compared to CNY 251,779,499 in Q1 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 129,822,604.38, down 44.40% year-on-year[3]. - Total comprehensive income for Q1 2023 was ¥150.57 million, down 37.7% from ¥241.40 million in Q1 2022[16]. - Basic earnings per share decreased by 42.86% to CNY 0.24, primarily due to the decline in net profit[5]. - Basic earnings per share for Q1 2023 was ¥0.24, compared to ¥0.42 in Q1 2022, reflecting a decline of 42.9%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 327.53%, amounting to CNY 736,990,154.66, due to a substantial rise in customer orders[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥736.99 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥323.90 million in Q1 2022[19]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2023 was ¥5.18 billion, an increase of 11.9% from ¥4.63 billion in Q1 2022[18]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was ¥2.44 billion, compared to ¥1.70 billion in Q1 2022, indicating a growth of 43.5%[20]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2023 was ¥847.95 million, down 54.5% from ¥1.87 billion in Q1 2022[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 was ¥4.50 billion, a decrease of 37.9% from ¥7.24 billion at the end of Q1 2022[20]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥721.14 million in Q1 2023, compared to a net inflow of ¥354.02 million in Q1 2022[20]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency and financial health[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 29,966,592,912.51, an increase of 4.74% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 29,966,592,912.51, an increase from CNY 28,611,007,188.61 as of December 31, 2022[12]. - Current assets increased to CNY 14,521,907,888.57 from CNY 13,380,595,806.01, reflecting a growth of 8.5%[12]. - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 13,405,068,084.02, up from CNY 12,097,207,413.62 at the end of 2022[13]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 10,058,524,107.94 from CNY 8,269,801,977.25, representing a growth of 9.6%[12]. - Inventory decreased to CNY 1,296,907,658.78 from CNY 1,414,007,319.05, a decline of 8.3%[12]. - The company reported a decrease in operating costs to CNY 3,413,175,858.37 from CNY 3,866,855,469.94, a reduction of 11.7%[14]. Challenges and Strategic Outlook - The company faced challenges in sales due to customer demand, leading to a decrease in orders and production capacity utilization[4]. - The company did not disclose any new product developments or market expansion strategies in this report[9]. - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 186,810,605.34, down from CNY 204,764,224.22 in Q1 2022, a decrease of 8.8%[15]. - The weighted average return on equity was 1.02%, a decrease of 0.72 percentage points compared to the previous year[3]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of CNY 16,559,982,038.60, a slight increase of 0.31% from the previous year-end[4].