证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有 资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2025 年2月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追 加投资的议案》，同意增加公司募集资金投资项目"泰国生产基地一期建设项目" 的建设内容，拟增加生产车间及配套设施的建设投入和生产线及配套设备的购置 投入，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，项目预计达到可使用状态 日期由2026年6月调整为2026年12月。公司拟继续使用原募投项目募集资金余额 （含利息及现金管理收益）投入，对于投资总额增加的差额部分将使用公司剩余 超募资金（含利息及现金管理收益）及自有资金补足。 本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资 的事项不构成关联交 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司住所情况 因业务发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下： 原住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋一层至四层。 新住所：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层；深圳 市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层；5号一层至三层。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-008 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。本 章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相 关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-009 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 14 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 25 日召开的第三届董 事会第二十一次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日(星期五)下午 14:30 2、网络投票时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及相关人员； 4、根据相关法规及公司内部制度规定应当 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-006 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2025年2月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，监事会认为：公司结合 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-005 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超 募资金及自有资金追加投资事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募 集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。该事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。董事会同意公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并 使用超募资金及自有资金追加投资事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cn ...