证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮 件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会 议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律 ...

会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 苏州易德龙科技股份有限公司 议案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 苏州易德龙科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 人； 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序 议案名称 关于 2024 年度公司董事长实际薪酬情况的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署大会决议。 九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。 苏州易德龙科技股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程 ...

2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转 股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编 号：2025-013）。 二、《公司章程》修订情况 结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： ■■■■ 除上述条款修订外，本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，《公司章程》的其他条款内容 无实质变化。 四、其他事项说明及风险提示 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办 理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注 册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。 特此公告。 广州白云电 ...

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参 加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见， ...