浙江永和制冷股份有限公 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 股票简称：永和股份 股票代码：605020 《浙江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 大会会议资料 司 2025 年第一次临时股东 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Core Viewpoint - The company has demonstrated resilience and growth in revenue despite external economic challenges, with a reported revenue increase of 29.31% year-on-year for 2024, reaching approximately 2.03 billion yuan [5][22][23]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 202,734.76 thousand yuan in 2024, marking a 29.31% increase compared to the previous year [5][23]. - The net profit attributable to the parent company was 55,984.1 thousand yuan, reflecting a significant decline of 52.56% year-on-year [5][23]. - Total assets as of December 31, 2024, amounted to 235,153.61 thousand yuan, representing a growth of 32.09% [5][23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.73%, totaling 130,433.08 thousand yuan [5][23]. Shareholder Meeting Proposals - The agenda for the upcoming shareholder meeting includes proposals for the confirmation of director and supervisor remuneration for 2024 and 2025, as well as the reappointment of the accounting firm for the 2025 fiscal year [2][10]. - Proposals related to the issuance of A-shares to specific targets in 2024 are also on the agenda, including feasibility studies and plans for the use of raised funds [2][10][12]. Corporate Governance - The board of directors has emphasized the importance of compliance and effective governance, with a focus on enhancing internal control systems and risk management frameworks [14][17]. - The company has maintained a commitment to transparent information disclosure, successfully completing multiple reports and announcements as required by regulatory bodies [14][21]. Future Outlook - The company aims to continue improving operational management and achieving its business objectives for 2025, with a focus on sustainable development and maximizing shareholder value [17][20].

第十四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-024 北京指南针科技发展股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 1 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...