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雷柏科技: 第五届董事会第十六次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 09:31
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-030 深圳雷柏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 为贯彻落实新《公司法》,根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及 深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理 上述事项涉及的工商备案等相关事宜。 《公司章程修订案》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议 事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通 过。 则〉的议案》。 《股东会议事规则》 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://ww w.cni ...
浩洋股份: 第三届董事会第二十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 09:31
证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2025-021 广州市浩洋电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,本次会 议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事与高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《广州市浩洋电子股份有 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 7 日届满,公司依据《公司 法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 经公司董事会提名委员会提名,公司董事会提名王艳女士、杨雄文先生、 丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为经公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日 ...
天地科技: 天地科技2025年第一次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 08:25
天地科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 会议议程 现场会议时间:2025年6月30日 上午9:30 现场会议地点:北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室 网络投票时间:2025年6月30日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司2025年第一次临时股东大会 会议期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求,制定如下规定: 一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中,现 场会议于2025年6月30日上午9:30在北京煤炭大厦15层会议室召开;网络投票通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,网络投票时间为2025年6月30 日上海证券交易所交易时间。 三、2025年6月20日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议 或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同 一股份通过现场、网络或其他方式 ...
鼎泰高科: 第二届董事会第十二次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 12:20
证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2025-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出,会议应出席董事 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议: 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指 引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定,对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及 其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工 商变更登记、备案等手续。 具体内容详见公 ...
晋西车轴: 《晋西车轴股份有限公司章程》修订对照表
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 10:51
《晋西车轴股份有限公司章程》 修订对照表 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益,规范公司的组织和 权人的合法权益,规范公司的组织和 行为, 行为,根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 (以下简称"《公司法》")、《中华 "《公司法》")、《中华人民共和国证券 人民共和国证券法》 (以下简称"《证 法》(以下简称"《证券法》")、 《中国 券法》")、《中国共产党章程》(以 共产党章程》(以下简称"《党 章》")和 下简称"《党章》")和其他有关规 其他有关规定,制订本章程。 定,制订本章程。 第二条 晋西车轴股份有限公 第二条 晋西车轴股份有限公司(以下 司(以下简称"公司")系依照《公司 简称"公司")系依照《公司法》和其他有 法》和其他有关规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司。 公司。 公司经国家经济贸易委员会国经贸企 公司经国家经济贸易委员会国 改(2000)1138 号文批准,由晋西机器 厂、 经贸企改(2000)1138 号文批准, 中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、 由晋西机器厂、中国兵工物资 ...
宁夏建材: 宁夏建材2025年第一次临时股东大会材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 08:25
Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for Ningxia Building Materials Group Co., Ltd. is scheduled for June 26, 2025, with voting available through both trading and internet platforms [1][2] - The meeting will be chaired by Chairman Wang Yulin, and will include both on-site and online voting methods [1][2] Agenda Items - The meeting will address the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [2][3] - The proposal to modify the independent director system and other related regulations will also be presented [2] Key Proposals - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and will also repeal the supervisory board's meeting rules [3] - Amendments to the articles of association will include updates to the responsibilities and obligations of the board and shareholders, while other provisions will remain unchanged [3][4] Legal Compliance - The proposals are in accordance with the revised Company Law of the People's Republic of China and the guidelines for listed companies [3][4] - Legal opinions regarding the meeting will be presented by a lawyer to ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3]
久盛电气: 第六届监事会第五次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 08:11
证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-024 久盛电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以 即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集 并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件,结 合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 《公司章程》等有关规定,本次监事会会议决议 合法有效。 二、监 ...
华塑控股: 十二届监事会第十二次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-18 13:12
证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-024 号 华塑控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定,对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 表决结果:同意票:3 票,反对票 0 票,弃权票:0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")十二届监事会第十二次临时会 议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 6 月 16 日 以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席狄磊先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...
华塑控股: 《公司章程》修订对照表(2025年6月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-18 13:12
《公司章程》修订对照表 (2025 年 6 月) 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司修订了《公司章程》 ,因所涉及条目众 多,删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),在不涉及其他 修订的情况下,不再逐项列示。 修订前 修订后 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活 动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依 照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法 定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份,股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承 东以其认购的股份为限对公司承担责任, 担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。 任。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即 第十二条 本章程自生效之日起,即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系 ...
中国船舶: 中国船舶第八届监事会第十九次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-18 10:21
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开,应参加表决监事 5 名,实 参加表决监事 5 名。监事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮 件等方式发出。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定,本次会议合法有效。 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 根据公司拟修订的《公司章程》 会议经表决,审议通过了以下预案: 会议事规则>的预案》 ,公司将不再设置监事会, 《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《中国船舶工业股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》等相关规定勤勉尽责, 履行监督职能,维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任 职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果:同意 5 票 ...