证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立 董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董 事会授权管理办法》《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻 先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士担任第三届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外， 董事会其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻； 调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。 特此公告。 证券 ...

永安行还于当日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会 股东代表监事的议案》，同意提名吴小华、李鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人。吴小华、李 鹏均为永安行现任监事。 5月7日，"共享单车第一股"永安行（603776）(603776.SH)发布公告，第四届董事会、监事会任期原定 于2025年11月17日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照相关规定，公司提前进 行了董事会、监事会换届工作。 前一日，永安行召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董 事的议案》。公司第五届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。经提名委员会 审核，公司董事会提名杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超为公司第五届董事会非独立董 事，提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事。 从候选人简历来看，本次被提名的非独立董事中，有多位哈啰系高管。其中，杨磊为哈啰联合创始人、 现任CEO；陈晓冬2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高级副总裁；彭照耀为现任哈啰副总裁，目 前负责哈啰两轮出行事业部、小哈换电等业务；吴佩刚曾任哈 ...

《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第八届董事会第三十三次会议及第 八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》及《关于修订公 司〈董事会审计委员会工作细则〉及相关制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，公司董事会同意取消监事会并对公司《章程》（含附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》）及《董事会审计委员会工作细则》等相关制度部分内容进行修订。其中，《关于取消监事会并修 订公司〈章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 ...

撤销监事会 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘佳 北京报道 国有大行及股份制银行齐发公告，宣布拟撤销监事会。 4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行、华夏银行等7家商业银行发布董事 会决议公告，审议通过了不再设立银行监事会的议案。 上述银行表示，相关议案尚需提交各家银行股东大会审议通过，并报国家金融监管总局。 早在2024年12月，国家金融监督管理总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（下称： 《通知》）明确，金融机构可以按照公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监 管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 在邮储银行研究员娄飞鹏看来，国有大型商业银行取消监事会是金融监管体系改革的重要举措。 "取消监事会更突出董事会的职责权限，明确董事会作为公司治理的核心责任主体，减少层级审批流程，董事会直 接领导审计、风险等专业委员会，降低内部协调成本，提高应对市场变化的敏捷性。"娄飞鹏对《华夏时报》记者 表示。 此番调整并非偶然。 早在去年7月新修订的《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司可以按照公司章程的规 ...

本报讯 （记者矫月）近日，先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）发布高管变更公告称，董 事长Wong Leah Kuen因个人原因于4月23日离任，同期，副总经理兼首席信息官吴越退休，3月份，公 司总经理一职亦由张帆接棒。 根据公开资料显示，Wong Leah Kuen自2022年加入先锋基金，于2023年1月19日起任董事长。在其任期 内，公司进一步规范了公司治理结构，成功引入战略股东，公司净资产较其任职初期增加18.11%，公 司注册资本金增至人民币2亿元，为促进公司长期稳健发展打下坚实基础。 履历显示，在加入先锋基金前，Wong Leah Kuen曾任中信证券国际有限公司资产管理部、研究部首席 分析师，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资（银行）部中国区副总裁，兴业银行股份有限公司私人 银行部总行境外投资处处长、兼任香港分行私行部副总经理。 同日，先锋基金发布的另一份高管变更公告显示，副总经理兼首席信息官吴越退休，此前，吴越曾在联 合证券、南方基金任职。曾担任中国基金业协会金融科技专业委员会委员、中国金融证券标准化委员会 委员。 值得一提的是，先锋基金前不久还迎来了新任总经理，3月1日公司发布公告， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 900927 物贸B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三 ...

每经编辑 杜宇 4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家国有大行，以及招商银行、华夏银行两家股份制银行相继发布公告称，将不再设立监 事会。 图片来源：视觉中国 工商银行公告，董事会审议通过了《中国工商银行股份有限公司章程（2025年版）》及撤销监事会相关事项的议案。 图片来源：工商银行公告 农业银行董事会审议通过不再设立监事会相关事项。 图片来源：农业银行公告 中国银行董事会审议通过了向股东大会提交《不再设立中国银行监事会》的议案。 | 赞成:15 | 反对:0 | 弃权:0 | | --- | --- | --- | | | 八、向股东大会提交《不再设立中国银行监事会》 | | | 赞成:15 | 反对:0 | 弃权:0 | 图片来源：中国银行公告 建设银行董事会审议通过了关于不再设立监事会的议案、关于撤销监事会办公室的议案。 图片来源：建设银行公告 交通银行董事会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。 图片来源：交通银行公告 根据五大行公告，相关议案将提交股东大会审批，相关章程修改后将报送金融监管总局核准。 股份制银行中，招商银行董事会审议通过了《关于不再设置监事会的议案》，该行 ...

聚焦新《公司法》落地后的制度衔接，上交所近日修订《科创板股票上市规则》及配套指南近60项公告 格式，从五大维度优化公司治理结构，强化对"关键少数"约束，升级投资者保护机制。 二是优化关键少数职责，控股股东、实际控制人责任进一步压实。《科创板股票上市规则》相应规定了 董事和高管忠实、勤勉义务的内涵，同步完善了董事和高管与公司订立合同或进行交易、谋取公司商业 机会、与公司经营同类营业等事项的具体审议要求。针对新《公司法》引入的"事实董事"规则，《科创 板股票上市规则》也衔接落实了相关规定。 三是优化股东权利保障，中小股东权益保护迈上新台阶。《科创板股票上市规则》将临时提案股东持股 比例由3%降低至1%，并规定公司不得提高提出临时提案股东的持股比例，为中小股东提案权提供了有 力保障。同时，完善表决权差异安排公司的决策机制，明确特别表决权股份"一股一票"的适用情形以及 须经特别表决权股东会会议审议通过的事项，平衡公司内部利益，为建立一个更加公平、透明和高效的 公司治理环境奠定了基础。 四是优化信息披露暂缓豁免规则，更好满足科创企业需求。证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》自2025年7月1日起施行，这 ...

优化"关键少数"职责，控股股东、实际控制人责任进一步压实。一方面，新《公司法》对董事、高管的职权和责任进行了 细化规定，首次以法律条文的形式明确区分了忠实义务与勤勉义务的边界。《科创板股票上市规则》相应规定了董事、高管忠 实、勤勉义务的内涵，同步完善了董事、高管与公司订立合同或进行交易、谋取公司商业机会、与公司经营同类营业等事项的 具体审议要求。 本报讯 （记者毛艺融）近日，上交所修订《科创板股票上市规则》及配套指南近60项公告格式，聚焦新《公司法》落地后 的制度衔接，优化公司治理结构，强化"关键少数"约束，升级投资者保护机制，为吸收合并上市不满3年的公司留出规则空 间，夯实上市公司发展和监管的制度基础，进一步推动上市公司质量提升。 优化公司治理结构 审计委员会全面"接棒"监事会 2024年12月27日，证监会发布关于就《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等配套规则公开征求意见的通知，要 求上市公司应当在2026年1月1日前，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事 会或者监事。 2025年3月28日，《上市公司章程指引》正式发布。目前，已有36家科创板上市公司取消 ...