证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李子 豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月修订 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大 位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，修订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务负责人及 董事会秘书和董事会认定的其他人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请 ...

Group 1 - The board of directors of Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd. held its 30th meeting of the 8th session on June 6, 2025, via communication methods, with all 7 directors present, meeting legal and statutory requirements [1] - The board approved the nomination of 4 non-independent director candidates for the 9th board, proposed by the controlling shareholder, which requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [1] - The board also approved the nomination of 3 independent director candidates for the 9th board, which also requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [2] Group 2 - The board agreed to amend the company's articles of association and related rules, with certain amendments requiring shareholder meeting approval before taking effect [2] - The voting results for all proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [1][2]

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公 司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。前提 是独立非执行董事至少 3 人且不得少于公司董事人数的三分之一，其 ...

Core Points - The company has established an Audit Committee to enhance decision-making and supervision of financial activities [1][3] - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is responsible for overseeing both internal and external audits [2][3] - The main responsibilities of the Audit Committee include proposing the hiring or replacement of external auditors, supervising internal audit systems, and reviewing financial information [3][4] Group 1: Committee Structure - The Audit Committee is composed of three directors, with independent directors making up more than half of the committee [2] - The term of the Audit Committee members aligns with that of the board of directors, and members can be re-elected [2] - If the number of committee members falls below two-thirds, the committee must suspend its functions until new members are appointed [2] Group 2: Responsibilities - The Audit Committee is tasked with proposing the hiring or replacement of external audit firms and ensuring their accountability to the board [3] - It supervises the implementation of internal audit systems and is responsible for communication between internal and external auditors [3][4] - The committee must review financial reports and internal control systems, ensuring compliance with laws and regulations [3][4][5] Group 3: Meeting Procedures - The Audit Committee holds regular meetings at least quarterly and can convene special meetings as needed [5][6] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the members [7] - Decisions made by the committee must be approved by a majority of the members present [7][8] Group 4: Documentation and Reporting - The committee is required to keep written records of meetings, including attendance and decisions made [9] - The board of directors must disclose the Audit Committee's activities in the annual work report [9] - Members of the Audit Committee are bound by confidentiality regarding company information [9]

上海大屯能源股份有限公司 中国 上海 序号 目 录 页码 一 上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会有关规定 3 二 上海大屯能源股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 4 三 议案 上海大屯能源股份有限公司 （2025 年 6 月 13 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定， 制定如下规定： 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法 权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正 常秩序。 四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提 供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问， 组织公司有关人员回答股东提出的问题。 五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任 何理由搁置或不予表决。 六、本次大会审议了各项议案后，应 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

Core Points - The company held its 19th meeting of the 7th Board of Directors on June 6, 2025, in Changsha, Hunan Province, with 8 out of 9 directors present [1][2] - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings, all with unanimous support [1][2] - The company plans to hold its 2024 annual shareholders' meeting on June 26, 2025, combining on-site and online voting methods [2] Summary by Categories Company Governance - The board meeting resulted in the approval of amendments to the company's articles of association, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - The meeting also approved revisions to the rules governing shareholder meetings and board meetings, with all proposals receiving unanimous votes [1][2] Upcoming Events - The company has scheduled its 2024 annual shareholders' meeting for June 26, 2025, at its headquarters, with a combination of on-site and online voting [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-035 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议于2025年6月4日 在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事8名，蔡庸忠董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案》 同意公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权，相关工作按照股权转让方案执 行。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于挂牌转让三峡新能 ...

Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of the board secretary at Dalian Zhiyun Automation Equipment Co., Ltd, ensuring the protection of the company's and investors' rights [1][2]. Group 1: Board Secretary Qualifications - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics and a qualification certificate issued by the stock exchange [2][3]. - Individuals with certain disqualifying conditions, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 36 months, are prohibited from serving as board secretary [3]. Group 2: Appointment and Dismissal - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board of directors, with a requirement to fill the position within three months of a vacancy [6][7]. - During the vacancy, a designated director or senior manager will temporarily assume the responsibilities of the board secretary [6]. Group 3: Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary is responsible for managing the company's information disclosure, investor relations, and coordinating communication with regulatory bodies and stakeholders [16][18]. - The board secretary must ensure compliance with relevant laws and regulations, and is tasked with organizing board and shareholder meetings, maintaining records, and overseeing confidentiality of sensitive information [16][18]. Group 4: Work Procedures - The board secretary must coordinate information disclosure efforts and ensure that all relevant departments provide necessary information for compliance [19][20]. - The company is required to establish an information disclosure department managed by the board secretary to facilitate effective communication and compliance [22][23].