Core Viewpoint - Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association in compliance with the new Company Law and related regulations, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [2][4]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company intends to cancel the supervisory board effective from July 1, 2024, in accordance with the new Company Law and related transitional arrangements issued by the China Securities Regulatory Commission [2][3]. Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to ensure compliance with regulatory requirements. This includes the abolition of rules related to the supervisory board and corresponding amendments to the rules governing shareholder and board meetings [2][4][5]. Key Amendments to Articles of Association - The first article of the articles of association will be modified to maintain the rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior according to the Company Law and Securities Law [2][4]. - New provisions will be added regarding the legal representative's responsibilities and the company's liability for civil activities conducted in its name [4][5]. - The company will ensure that any financial assistance provided to acquire shares does not exceed 10% of the total issued share capital, subject to board approval [6][7]. - The company will also clarify the procedures for increasing capital and the restrictions on share transfers by founders and major shareholders [8][9]. Governance and Compliance - The company will establish a party organization in accordance with the Communist Party of China’s regulations, ensuring that the party's activities are supported and that necessary conditions are provided for its operations [10][11]. - The articles will include provisions to ensure that controlling shareholders and actual controllers act in accordance with laws and regulations, maintaining the interests of the company and other shareholders [10][11]. Shareholder Rights and Meeting Procedures - The articles will outline the rights of shareholders, including the ability to review company documents and participate in decision-making processes regarding major corporate actions [12][13]. - The procedures for convening shareholder meetings will be clarified, including the rights of shareholders holding a significant percentage of shares to request meetings [14][15]. Election and Responsibilities of Directors - The articles will specify the election process for directors and the responsibilities they hold towards the company, emphasizing the need for loyalty and avoidance of conflicts of interest [26][27].

中国巨石股份有限公司 会议材料 中国巨石股份有限公司 一、《关于取消公司监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》； 二、《关于修订 <公司章程> 的议案》； 三、《关于修订公司 <股东会议事规则> 的议案》； 四、《关于修订公司 <董事会议事规则> 的议案》； 五、《关于修订公司 <独立董事制度> 的议案》； 六、《关于修订公司 <独立董事专门会议工作细则> 的议案》； 七、《关于修订公司 <关联交易管理办法> 的议案》； 八、《关于修订公司 <规范与关联方资金往来的管理制度> 的议 案》； 九、《关于修订公司 <对外担保管理办法> 的议案》； 十、《关于修订公司 <对外投资管理办法> 的议案》。 议案一： 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合中国巨石股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国巨石股份有限公司（以下简称 ...

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Ha in an M ini ng Co . , Lt d . 会议资料 海南矿业股份有限公司 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 ....6 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关 规定，本激励计划首次授予部分的 1 名激励对象成为监事，不符合激励资格，公 司拟回购注销其剩余全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股； 首次授予部分的 4 名激励对象及预留 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司章程 二〇二五年六月 目 录 南京雷尔伟新技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法 规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京雷尔伟新技术有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年5月18日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行 人民币普通股3,000万股，于2021年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：南京雷尔伟新技术股份有限公司 英文全称：Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市江北新区龙泰路19号。 第六条 公司注册资本为人民币21,840万元（大写：人民币贰亿壹仟捌佰肆 拾万元整）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

用友网络科技股份有限公司 会议资料 二零二五年六月二十四日 议案一：用友网络科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有 议案三：用友网络科技股份有限公司 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联 议案四：用友网络科技股份有限公司关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联 议案五：用友网络科技股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 .........10 议案六：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议 议案七：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议 议案八：用友网络科技股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外 议案九：用友网络科技股份有限公司关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案 议案十：用友网络科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程 议案十一：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内 议案十三：用友网络科技股份有限公司关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案23 议案十四：用友网络科技股份有限公司关于投保董事、高级管理 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-029 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （二）审议通过《关于取消监事会、废止 <监事会议事规则> 并修 订 <公司章程> 及其附件的议案》 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 <前次募集资金使用情况报告> 的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面 如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。 监事会同意《关于公司 <前次募集资金使用情况报告> 的议案》。 本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 名，实 参加表决监事 5 名。监事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮 件等方式发出。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，本次会议合法有效。 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 根据公司拟修订的《公司章程》 会议经表决，审议通过了以下预案： 会议事规则>的预案》 ，公司将不再设置监事会， 《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中国船舶工业股份有限公 司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》等相关规定勤勉尽责， 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任 职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 5 票 ...

Group 1 - The company has revised its Articles of Association and decided to abolish the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit and Risk Committee of the Board of Directors [1][2][3] - The company will seek approval from the shareholders' meeting for the proposed changes and authorize the Board of Directors to handle related registration and filing procedures [1][4] - The revisions to the Articles of Association aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [1][5] Group 2 - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of shareholders and creditors while improving its governance structure [1][6] - The company’s registered capital is stated to be in compliance with the relevant laws and regulations [25][26] - The company emphasizes the importance of environmental protection and social responsibility in its development strategy [15][16]

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 9th Supervisory Board on June 13, 2025, via communication methods, with all procedures complying with the Company Law and the company's articles of association [1][2] - The Supervisory Board approved amendments to the company's articles of association and related rules, which will be submitted for shareholder meeting approval [1][2] - The board agreed to reappoint Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm for annual audit services, citing their qualifications and independence [2] Group 2 - The Supervisory Board approved the use of surplus funds from a completed fundraising project to permanently supplement the company's working capital, which will also be submitted for shareholder meeting approval [2] - The voting results for all proposals were unanimous, with 5 votes in favor and no opposition or abstentions [2]

镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-017 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司的实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员 ...