证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-041 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤 范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了 本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于子公司 的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-086 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 案》 经审议，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于提高募集资 金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常 进行，符合《上市公司募集资金监管规则》 二、监事会会议审议 ...

神马电力 2025 年第一次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 大会资料 神马电力 2025 年第一次临时股东 神马电力 2025 年第一次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东大会会议组织 （1）2025 年 7 月 15 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 二、股东大会会议须知 会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。 神马电力 2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-042 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订 <公司章程> 的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次 《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废 止。 《公司章程》具体修改内容如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人。 担任法定 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意，0 票反对， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日星期五下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张辉阳先生 会议议程： 一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 二、宣读股东大会会议须知 三、宣读议案 非累积投票议案 联交易的议案》； 四、与会股东审议议案 五、股东及股东代理人进行记名式投票表决 六、计票及监票 七、监票人代表宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、与会人员签署会议文件 十、大会闭幕 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年七月十八日 科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 18 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程： 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： 序号 议案名称 四、进行表决。 五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名）， 监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （三）审议议案： （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025年7月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （ ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-025 恒盛能源股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 09 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修改 <公司章程> 的议 案》、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。前述 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时对《恒盛能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 中相关条款予以相应 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-037 万控智造股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《国务院关于实施 <中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》以及《上市公司章程指引》等证监会配套制度规则 的规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，对《公司章程》及相关议事规则进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》。 有关《公司章程》的具体修订情况如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...