第一章 总 则 烟台中宠食品股份有限公司 第一条 按照建立现代公司制度的要求，为进一步完善烟台中宠食品股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管 理、股权事务等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专 业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。 （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由公 ...

烟台中宠食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立和完善烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》 及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、法规、规 范性文件及《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法" （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会依法行使职权，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的有关规定， 并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二章 组成和职权 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使相应职权。 第三条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会由九名董事组成，独立董事三名。其中董事长一名，董 事长由全体董事的过半数选举产生。公司董事会中设职工代表董事一名。董事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见， ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）等专门委员会。 （五）公司董事会授权的其他事宜。 第六条 审计委员会的主要职责是： （七）审议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正事宜； 专门委员会成员全部由董 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，厘清山东新能泰山发电股份有 限公司（以下简称公司）治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及文件要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一定 条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予 的职权委托董事长专题会或总经理办公会等授权对象代为行 使的行为。本办法所称行权，指董事长专题会或总经理办公 会等授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第三条 公司董事会授权、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用于本办法。 第四条 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可控 等基本原则，规范授权、科学授权、适度授权，实现决策质 量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-046 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）第五届董事会第四十次会议通知 于2025年7月3日以通讯方式发出，并于2025年7月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫 国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并取得明确同意的意见：经核实，上述人员不存在《公司 法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级 ...

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定的监事会的 职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司其他 部门和个人的干预。 审计委员会成员由三名董事组成，董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...