证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： 原条款 修订后条款 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 东、董事、 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 二 〇二 五 年 六 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 199571 号文复审通过，并经上交所上证上95第 022 号文审核批准，公司股票 于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司。 英文全称：Shanghai ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-049 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）相关规定，结合中 国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事 会， 《公司法》规定的监事会的职权，将由公司董事会审计委员会行使， 《上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中关于监事会及 监事的相关内容亦将相应修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》中的其他条款进行全 面匹配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》 将"股东大会"修订为"股东会"。此外，根据中共内蒙古蒙牛乳业（集团） ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。 经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董 事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the second board of directors on June 6, 2025, with all 10 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the proposal for additional expected daily related transactions for 2025, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders for review [2][3] - The board also approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan, allowing 120 eligible participants to vest a total of 1.09884 million shares [3][5] Group 2 - The board approved the proposal to void a total of 0.96591 million shares of restricted stock that were granted but not vested due to performance criteria not being met [6] - The board passed a resolution to amend the company's articles of association to enhance decision-making efficiency, which will also be submitted to the extraordinary general meeting of shareholders for special resolution [7] - The board approved the establishment of a remuneration management system for directors and senior management, which will be reviewed at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [8] Group 3 - The board approved amendments to the independent director system and the accountant selection system, which will also be presented at the extraordinary general meeting of shareholders for review [9] - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 23, 2025, at 14:30 [9][12]

Group 1 - The company plans to apply for a multi-address business license, change its business scope, and relocate its registered address from "111 Jin Yi Road, Xiaoshan Economic Development Zone, Hangzhou" to "Building 3, 1699 Zhixing Road, Qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou" [1][2] - The company will revise its articles of association to reflect the changes in registered address and business scope, including the removal of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee of the board of directors [2][3] - The revised articles of association will include new sections on independent directors and specialized committees, clarifying their roles and responsibilities [2][3] Group 2 - The company's business scope will now include textile sales, import and export of goods, manufacturing of sports goods and equipment, and investment activities with its own funds [1][5] - The company will no longer have a supervisory board, and the audit committee will assume the supervisory functions as per the Company Law [2][3] - The company will ensure that all changes comply with relevant laws and regulations, and the final content will be subject to approval by the business registration authority [2][3]

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-100 上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第八十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第八十一次会议（临时会议）于2025年6月6日召开，全体董事以通讯方式 出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并达成如下决议： 审议通过关于修订《公司章程》的议案。 根据本公司第九届董事会第七十六次会议、第九届监事会 2025 年第二次会议分 别审议通过的关于回购注销部分未解除限售的 A 股限制性股票的议案，截至 2025 年 股股票激励计划》项下共计 897,140 股 A 股限制性股票的回购及注销。于该等股份 回购注销完成后，本公司总股本由 2,671,326,465 股减少至 2,670,429,3 ...

Core Points - The company held its 19th meeting of the 7th Board of Directors on June 6, 2025, in Changsha, Hunan Province, with 8 out of 9 directors present [1][2] - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings, all with unanimous support [1][2] - The company plans to hold its 2024 annual shareholders' meeting on June 26, 2025, combining on-site and online voting methods [2] Summary by Categories Company Governance - The board meeting resulted in the approval of amendments to the company's articles of association, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - The meeting also approved revisions to the rules governing shareholder meetings and board meetings, with all proposals receiving unanimous votes [1][2] Upcoming Events - The company has scheduled its 2024 annual shareholders' meeting for June 26, 2025, at its headquarters, with a combination of on-site and online voting [2]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下 简称《证券法》 ）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》 ）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 1998 年 9 月 4 日经北京市人民政府京政函199857 号文件批准，以募 集方式设立；1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二 ...