浙江盾安人工环境股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事是会 计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会 ...

General Provisions - The purpose of the system is to promote standardized operations of the company and enhance the role of the board secretary, guided by relevant laws and regulations [1][2] - The company appoints one board secretary who is a senior management personnel responsible to the company and the board [1] - The board secretary can be a director, general manager, deputy general manager, or financial officer [1] Responsibilities - The board secretary is responsible for company information disclosure, coordinating disclosure work, and ensuring compliance with relevant regulations [4] - The board secretary manages investor relations and facilitates communication between the company and regulatory bodies, investors, and media [11] - The board secretary organizes board and shareholder meetings, records meeting minutes, and ensures proper documentation [12][6] Work System - The board secretary has the authority to access financial and operational information necessary for fulfilling their duties [19] - Information disclosure must be accurate, clear, and free from misleading statements or omissions [20][21] - The board secretary must ensure compliance with legal and regulatory requirements in all disclosure activities [22] Termination or Resignation - The company must have valid reasons for terminating the board secretary, and any termination must be reported to the stock exchange [29][30] - The board secretary is required to provide a three-month notice for resignation unless there are objective reasons [31] - In the event of a vacancy, the board must promptly appoint an acting secretary and report to the stock exchange [30]

安徽六国化工股份有限公司 董事会议事规则（2024 年修订） 第一章 总则 《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定和《安徽六国化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人， 可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一条 为进一步健全和规范安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 董事会成员中设 1 名由公司职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东 会审议。 第三条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会（以下统称"各专门委员会"）。各专门委员会对董事会负 责，各专门委员会的提案应提交董 ...

Core Points - The article discusses the amendments to the Board of Directors' meeting rules of China Railway Construction Heavy Industry Group Co., Ltd, focusing on the changes in the authority and responsibilities of the board [2][3][4]. Summary by Sections Board Authority - The board is authorized to convene shareholder meetings and report to them, execute resolutions, decide on business plans and investment proposals, and formulate annual financial budgets and profit distribution plans [2][3]. - The amendments clarify that the board must act within the scope of authority granted by the shareholders' meeting [2][3]. Meeting Procedures - The board is required to hold at least four regular meetings annually, with notifications sent to all directors at least ten days in advance [4][5]. - In urgent situations, the board can convene temporary meetings with shorter notice periods, including notifications via phone or other verbal means [8][9]. Decision-Making and Voting - Decisions on significant issues must be made after consulting the company's party committee [3]. - The board's resolutions require a two-thirds majority for certain critical matters, while other decisions can be made with a simple majority [10][11]. Board Secretary Role - The board secretary is responsible for managing information disclosure, ensuring compliance with regulations, and facilitating communication with investors [16][17]. - The secretary must be appointed by the board and can be dismissed only for valid reasons, with the requirement to report to the Shanghai Stock Exchange upon dismissal [18]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 目 录 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 会工作规程由董事会制订并审议通过后生效。 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件、 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 二零二五年六月 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》 7 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 9 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 权的议案》 议案 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌 传感器有限公司 20%股权相关事宜的议案》 议案 3、审议 ...

云南铜业股份有限公司 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际，特制 定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立， 为公司常设决策机构，受股东会的委托，负责经营和管理公 司的财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会 在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构， 董事会在公司章程和股东会的授权范围内，负责经营和管理 公司的财产，对股东会负责，执行股东会的决议。 第五条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主 要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司的发展战略和规划； （四）制订公司经营方针、投资计划，决定经营计划、 投资方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提 下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李 莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次 会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 ...