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克来机电: 克来机电第四届董事会第二十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 10:10
上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式,向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知",并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,实到 董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下: 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案 ...
北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 09:16
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 会议须知 为维护投资者合法权益,确保股东会正常秩序和议事效率,保证股东会的顺 利进行,根据《公司法》 《股东会议事规则》 《公司章程》等有关规定,特制定本 须知,望出席现场股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会设立秘书处,具体负责股东会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代 表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履 行法定义务,自觉维护会场秩序,遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言(或提问)的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书 处登记,填写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言(或提问), 股东发言(或提问)应举手示意,并按照会议安排进行,时间不超过 5 分钟。 五、股东发言(或提问)应围绕会议议题进行,涉及公司商业秘密或可能损 害公司、股东利益的质询,大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 六、会议采取现场投票 ...
耀皮玻璃: 耀皮玻璃董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 08:22
董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 (尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求,维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益,提高董事会工作效率和科学决策能力,促使董事和董 事会有效地履行其职责,保障董事的合法权益,保证董事会决策程序及决议的合 法性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会,董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六) 拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (七 ...
金钼股份: 金钼股份第五届董事会第二十一次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 08:11
股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号: 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式送达全体董事, 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人,实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决,形成会议决 议如下: 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会;同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的公告》 (2025-013)。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已 ...
上海凤凰: 上海凤凰董事会审计委员会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 14:35
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第一条 为强化上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事 会决策功能,完善法人治理结构,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事 会对经理层有效监督,完善内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》) 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称《独 立董事办法》)和公司章程等有关规定,公司设立董事会审计委员会(以下简称 审计委员会),并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和公司章程设立的专门机 构,主要负责公司内外部审计的沟通、监督和评价以及财务信息及其披露的审阅、 重大决策事项监督和检查工作。审计委员会对董事会负责。此外,审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三人及以上委员组成,其中独立董事不少于二分之 一,至少有一名独立董事为会计专业人员。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 会计专业人员应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之 一: (一)具有注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士 ...
中国船舶: 中国船舶第八届董事会第二十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 14:28
证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-033 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二 十八次会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开,董事会会议通知和材料 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 本次会议合法有效。 会议经表决,审议通过了以下预(议)案: 《关于修订 <中国船舶工业股份有限公司章程> 的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《中国船舶关于修订 <公司章程> 相关条款的公告》 (公告编号:2025-034) 《关于修订 <中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则> 的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。 本 ...
中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 14:28
中国船舶工业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会对股东会负责,董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶工业股份有限公司(以下称 "公司")董事会的议事方式和决策程序,确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策,根据《中华人民共和国公司法》 (以下称 "《公司法》 ")《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》及相 关法律法规和《中国船舶工业股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")规定,制定本《董事会议事规则》 (以下称"本规则") 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立, 为公司常设机构,负责经营和管理公司的法人财产,是公司的 经营决策机构,对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内 管理公司事务,对外代表公司。 董事以及董事会的工作应当遵守本规则,如本规则与《公 司章程》有冲突之处,则按《公司章程》的规定执行。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,并可 设副董事长。 第二章 董事会职权 ...
汇中股份: 汇中股份董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 12:30
汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 《汇中仪表股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责,在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使决策权。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策行为, 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会 每年至少召开两次会议。会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外,公司总经理列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会会议通知 第七条 董事会召开临时会议,董事会秘书及相关工作人员应 ...
北方导航: 北方导航控制技术股份有限公司董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 12:26
General Principles - The purpose of the rules is to enhance the effectiveness of the board of directors and establish a sound corporate governance structure, ensuring efficient decision-making and legal compliance [1] - The board of directors is a permanent executive body responsible to the shareholders' meeting and exercises powers granted by law, the company charter, and the shareholders' meeting [1] Board Meeting System - Board meetings are divided into regular and temporary meetings, with at least two regular meetings held annually [2] - The board secretary is responsible for notifying directors about meetings and ensuring that all relevant documents are delivered [2][3] - Directors can attend meetings in person or delegate their voting rights to another director through a written proxy [3] Board Powers - The board has various powers, including convening shareholders' meetings, executing resolutions, deciding on business plans and investment proposals, and formulating financial budgets [4] - The board must establish strict review and decision-making procedures for significant transactions, which require expert evaluation and shareholder approval [5] Specialized Committees - The board establishes specialized committees, including an audit committee, which is responsible for reviewing financial information and overseeing audit work [7] - The strategic and sustainable development committee guides the company in formulating development strategies and assessing ESG risks [9] Decision-Making Process - Proposals for board meetings can be made by the general manager or directors, and decisions are made through a voting process [20][21] - Meeting records must be kept, detailing the proceedings and voting results, and must be signed by attendees [22][23] Chairman's Authority - The chairman of the board is responsible for presiding over meetings, ensuring the execution of board resolutions, and representing the company in legal matters [14][26]
汇中股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 12:08
Group 1 - The company held its 19th meeting of the 5th Board of Directors on May 12, 2025, with all 8 directors present, and the meeting was chaired by Chairman Zhang Lixin [1] - The Board unanimously approved the proposal for the election of the 6th Board of Directors, nominating Zhang Lixin, Feng Dapeng, Chen Hui, Guo Lizhi, and Zhang Jichuan as candidates for non-independent directors [1][2] - The term for the newly elected non-independent directors will be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [1] Group 2 - The Board also proposed the election of independent directors, nominating Tang Xin, Wang Fuqiang, and Wu Fan as candidates for the 6th Board of Directors [2][3] - The independent directors' term will also be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [2] Group 3 - The company plans to amend certain provisions of its Articles of Association to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [3][4] - The amendments will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [4] Group 4 - The company will hold its third temporary shareholders' meeting on June 9, 2025, to review the proposals submitted by the Board [6]