证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202531 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年6月13日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参 会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 修订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 的公告》详见《证券日报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工 ...

Group 1 - The company held its 10th meeting of the 9th Supervisory Board on June 13, 2025, via communication methods, with all procedures complying with the Company Law and the company's articles of association [1][2] - The Supervisory Board approved amendments to the company's articles of association and related rules, which will be submitted for shareholder meeting approval [1][2] - The board agreed to reappoint Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm for annual audit services, citing their qualifications and independence [2] Group 2 - The Supervisory Board approved the use of surplus funds from a completed fundraising project to permanently supplement the company's working capital, which will also be submitted for shareholder meeting approval [2] - The voting results for all proposals were unanimous, with 5 votes in favor and no opposition or abstentions [2]

镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-017 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司的实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员 ...

合纵科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范 性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 18, 2025, at 14:45 at the Shenwang Hotel in Shanghai [2] - The meeting will focus on various proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [5][6] - The proposed amendments include the establishment of an employee director position, adjustments to the powers of the shareholders' meeting and the board of directors, and a reduction in the shareholding percentage required for shareholder proposals from 3% to 1% [7][6] Group 2 - The company aims to enhance operational efficiency by ensuring that each shareholder's speech during the meeting is concise, with a time limit of five minutes per speaker [1] - The company will respond to shareholder inquiries collectively after all questions have been raised [1] - The meeting will also include a voting process, with specific guidelines to ensure orderly conduct and compliance with legal requirements [1][2] Group 3 - The company’s registered capital is reported to be 4,773.81905 million RMB [8] - The articles of association will be revised to clarify the roles and responsibilities of the audit committee, which will assume the functions of the supervisory board [6][7] - The company will ensure that all amendments comply with the relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law [6][7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于2025年6月4日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任期内津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事 任期内津贴为每人每年18万元人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任 期内津贴为每人每年12万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。 2、审议了《关于购买董监高 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-020 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议 通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事会审议通过 如下议案： 监事会根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序， 根据一年来公司经营情况和财务状 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-030 森特士兴集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内 容如下： 修改前 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第10项议案、第15项议案投反对票、弃权票。 ● 本次董事会第10项议案、第15项议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第三届董事会第二十一次会议 于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会 ...