RT BSCN (@BSCNews)SIDRA CHAIN'S UNIQUE KYC - SHOULD YOU BE WORRIED? Some of the @sidrachain community has voiced concerns about the projects unique KYC process... Here's what you need to know https://t.co/0prdzq9F4Y ...

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这次 $PUMP 我在 6-7 点套了一半，开打之后发现在部分交易所的完全打不进去 / 不确定是否打进去了，只有在前端官网的打进去了目前我遇到的情况是：- 官网最好，但是有些人遇到了卡在 Finish KYC 的情况，我是没跳 KYC 但余额不显示了，所以转给朋友帮忙打进去一部分- Bitget 显示资金占用，不确定币的数量，USDT 无法提现- Gate 全没打进，打的时候显示网络错误，提现走人（严重怀疑那个返现活动是不是他们自己给自己吃了。。。）- Bybit 打没打进去不确定，前端有一段很长的时间一直可以打，迷惑不确定 Bitget 的和 Bybit 的最后成功了没，希望能尽快给个说法 @benbybit @GracyBitget @xiejiayinBitget实在不行我寻思 Alon 肯定也会接受多 OTC 点币给散户的 😂 别让大家白忙活一场啊如果成功的话也进去 1M 左右差不多，现在的决定是不套了，合约这边 54 成本价还开了一点多。交高考答卷对答案了兄弟们 ...

21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道 MAS 处罚公告 近日，新加坡金融管理局（MAS）对9家金融机构开出总额高达2745万新元（约合人民币1.54亿元）的反洗钱罚单，创 下该国史上罚单金额第二高纪录，受罚机构涵盖银行、资本市场服务供应商及信托公司等多个金融领域。 在巨额罚单之外，此前MAS已围绕反洗钱展开了一系列监管行动，包括对家族办公室提出更严格的要求、提高数字货 币平台的牌照发放标准等。 德恒律师事务所合伙人、新加坡办公室执行主任闫泽娟在接受本报记者采访时表示，MAS全面升级监管要求之后，对 银行等金融机构产生了巨大影响。以私人银行开户为例，机构在KYC（Know Your Customer，简称KYC）环节对客户 的资金规模和资金来源有了更高的要求，部分私人银行也会要求提供高出准入门槛的资金证明。开户时间也从之前的 一个月，延长到两到三个月。 重罚落地：瑞信、大华银行领最高罚单 从MAS近期公告的金融机构的处罚结果来看：9家金融机构因违反反洗钱与反恐融资条例，被合计罚款 2745万新元， 按7月11日汇率折算约合人民币1.54亿元。 从受罚机构名单来看，此次涉事主体覆盖广泛，涉及银行、资本市场服务供 ...

🇹🇭 INSIGHT: Thailand’s 5-year crypto tax break only applies to local licensed exchanges.Tighter KYC and global data sharing come with it. https://t.co/jhuFoPj5ak ...

xStocks did $1.5M volume in 24 hours globally.robinhood needs kyc for their EU experiment. ...

掌纹 @Humanityprot 禁了非洲市场还要 KYC，可以说是意料之中了，毕竟一开局就这么容易零撸的话盘子崩的会很快，VC 局的模型大概都是这样所以 Kaito 的这部分奖励可能可以获得大毛，因为既然选择了让撸毛人做敌人，肯定是选择了交易所做朋友，现在有人骂开盘就会有人空，又可以二级博弈了是不是国人其实都不重要，但今天被人扒出来和上海的外包公司合作而且可能涉及各种验证这点有点恐怖。我之前就有点担心掌纹被人窃取的问题，如果身份信息被人窃取不是财产安全都有问题了么？这个项目方是怎么做隐私保护的？ ...

Group 1 - The core viewpoint emphasizes the importance of compliance with anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations, highlighting the advanced screening capabilities of the World-Check platform to help compliance teams identify potential criminal activities and minimize false positives [1] - Digital identity is identified as a key driver for adopting digital services, with solutions integrating digital identity verification, identity validation, and risk screening processes through a single efficient API [2] - Comprehensive KYC due diligence reports are provided, offering in-depth insights and background checks on individuals or corporate entities, regardless of their industry, size, or geographical location [3]