盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为切实维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所 选聘行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《中华人民共 和国会计法》等有关法律法规、中国证监会的相关要求，以及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则:确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 审计委员会的职责和权限 审计委员会的职责: （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）审查应聘会计师事务所的资格，对拟 ...

广东领益智造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东领益智造股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘、改聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审核 后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的业务资 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 二〇二五年六月 股东大会会议资料 圣晖系统集成集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 召集人：董事会 主持人：董事长梁进利先生 参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 其他人员出席会议。 三、出席股东大会的 ...

上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》 《国 （以下简称"证券法"） 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 上海剑桥科技股份有限公司 （根据 2025 年 6 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

久盛电气股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议，审核 会计师事务所的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者 董事及高级管理人员的不当影响。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 会计师事务所选聘制度 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执 行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的 ...

第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核 职责。 恺英网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； ...

福建福光股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《福建福光股份有限公司章程》 第二章 组织管理 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）具备国家安全保密法律法规规定的从事涉密业务的条件及健全的安全 保密管理体系，按照规定成立保密组织和工作机构、制定完善的安全保密制度， 并在涉密人员、涉密场所、涉密载体、涉密项目、协作配套、涉密会议、宣传报 道、计算机信息系统和办公自动化设备管理等方面符合国家安全保密规定和标准 ...

第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东的合 法权益和利益，根据《中华人民共和国公司法》 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 河北科力汽车装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 《中华人民共和国证券法》 （以下 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团 队； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和 ...