二、董事会会议审议情况 为提高公司及子公司资金使用效率，公司拟以土地等资产作为抵押物向银行 申请不超过 15,200 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票等综合授信业务，额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各 家银行实际审批的授信额度来确定。 在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要 办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授 信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授 信银行及相关额度，并签署相关决定和文件。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》。 三、备查文件 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-041 顾地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称" ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》 《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 5 月 23 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风 险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》等 相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办 理 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。 同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆 惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆 惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存 量授信担保、新增授信担保 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-062 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因公司业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州吴中支 行申请综合授信额度 8,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： （一 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-078 昆明理工恒达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申 请授信额度并由子公司提供担保的议案》 为补充生产经营所需流动资金，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑 林铺信用社申请授信额度人民币 2000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷 款。担保方式为晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称"子公司"）提供无限连 带责任担保。子公司提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体 内容以所签订的合同为准。 在授信额度内，董事 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | | ☑其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 | | | | | | | | | | 接待日活动） | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | | | | 日活动的投资者 | | | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书刘璐、财务总监肖崔英 | | | | | | | | | 时间 | 日 2025 5 15:00-16:30 | 年 | 月 | 15 | | | | | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | | | | | | | 形式 | 文字 | | | | | | ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 会议资料 股票代码：603880 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案二： 议案三： 议案四： 议案五： 议案六： 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 ....... 21 议案七：《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授 议案八：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 议案九： 议案十： 《关于修订 <江苏南方卫材医药股份有限公司章程> 及取消 议案十一：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 75 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定， 现就会议须知通知如下： 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 议案九：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 议案十：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案...... 36 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 二〇二五年五月 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东发言和提问 （二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证 律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。 （三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中自科技股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。 （四）表决结果：本次股东会议案五、十一、十三为特别决议议案，由出席会议 （包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 21、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策及会计估计的规定，依据充 分，能够合理地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果。综上，董事会同意公司本次计提 资产减值准备事项。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准 备的公告》。 22、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会 的通知》。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2025年4月30日 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-020 证券代码：118048 转债简称：利扬转债 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第八次会 ...