证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月12日以 专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年5月19日在公司安东新厂三楼会议室以现场 会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓 芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司3名监事和相关高管列席 了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届 选 ...

广东天禾农资股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》以及《广东天禾农资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；监事会行使法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责 人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。监事会可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年5月26日14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 网络投票时间：2025年5月26日 议案一： 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法(经过逐项讨论后再表决)。 各位股东、股东代表： 对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司。 公司英文名称：Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD 第五条 公司住所：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司以发起方式设立，在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照， 社会信用统一代码：91320500767387634T。 第三条 公司于 2011 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 二○二五年五月 （2 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-008 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 归属于母公司所有者的净利润 20,459.64 万元，比上年减 ...

有研粉末新材料股份有限公司 会议资料 目 录 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ........ 11 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。 三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 股东账户卡；委托代理人出席 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理 活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召 集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 担任监事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形之 一者； 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形 的，公司股东大会解除其职务。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得 ...