证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-027 易普力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务 委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司股东会议事规则> 的议案》 五、会议以 9 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据 《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《美芯晟科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之 ...

广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will take place on June 11, 2025, at 14:00 in Shanghai, with both on-site and online voting options available [5] - A proposal to use part of the excess raised funds to permanently supplement working capital will be presented for approval [9][10] Meeting Procedures - Only authorized participants, including shareholders, directors, supervisors, and invited personnel, are allowed to attend the meeting [1] - Shareholders must sign in and present necessary documents before the meeting starts, and latecomers will not be allowed to vote [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, including the announcement of attendees, reading of meeting rules, and voting on proposals [5][6] Voting and Proposals - Shareholders will express their opinions on proposals by voting "agree," "disagree," or "abstain," and improperly filled ballots will be considered as abstentions [3] - The company will appoint representatives to oversee the counting of votes, and results will be announced by the meeting host [3][6] - The proposal to use excess funds for working capital aims to enhance operational efficiency and reduce financial costs, benefiting the company and its shareholders [9][10]

上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，和《上 市公司股东会规则》 （以下简称《规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海岩山科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会、董事会或者审计委员不能正常召开、在召开期间出现异常情况 或者决议效力存在争议的，应当立即向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了 解公司实际情况 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Wuxi Chipeng Microelectronics Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must convene shareholders' meetings in accordance with the law, ensuring shareholders can exercise their rights [1][2] - The shareholders' meeting is the highest authority of the company and must operate within the scope defined by the law and the company's articles of association [1][3] - There are two types of shareholders' meetings: annual and extraordinary [1][2] Group 2: Convening Shareholders' Meetings - The annual shareholders' meeting must be held within six months after the end of the previous fiscal year [2] - Extraordinary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as insufficient board members or significant losses [2][3] - Independent directors and the audit committee have the right to propose extraordinary meetings [3][4] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholders' meeting and be clearly defined [6][13] - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for extraordinary meetings [15][16] - Notifications must include all proposal details and necessary information for shareholders to make informed decisions [16][17] Group 4: Conducting Shareholders' Meetings - Meetings should be held at the company's registered address or a designated location, allowing for both in-person and online participation [20][21] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [21][22] - The meeting must maintain order, and measures should be taken to prevent disruptions [22][23] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring different levels of approval [37][39] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds approval [37][39] - Voting rights are based on the number of shares held, with each share granting one vote [40][41] Group 6: Post-Meeting Procedures - Resolutions must be announced promptly, detailing the number of shareholders present and the voting results [50][51] - If a resolution is not passed or if there are changes to previous resolutions, this must be highlighted in the announcement [51][52] - The company must comply with legal obligations regarding the validity of resolutions and shareholder rights [55][56]

深圳市新国都股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）行为，提高股 东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 年度完 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-020 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到 监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及公司实际情况修订《 ...